证券代码：603679证券简称：华体科技公告编号：2026-023

四川华体照明科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月21日

(二)股东会召开的地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数126

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）56808532

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）31.9712

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长梁熹先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，董事满博宁先生因外地工作原因，未能出席会议。

2、董事会秘书徐洁女士列席了会议；财务总监蓝振中先生、副总经理杨杰先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56753463 99.9030 19020 0.0334 36049 0.0636

2、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 56753463 99.9030 19020 0.0334 36049 0.0636

3、议案名称：《关于2025年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56721263 99.8463 51320 0.0903 35949 0.0634

4、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56751763 99.9000 20820 0.0366 35949 0.0634

5、议案名称：《关于2026年度申请银行授信及担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56714063 99.8337 58420 0.1028 36049 0.0635

6、《关于公司董事2026年度薪酬、津贴的议案》

6.01议案名称：《梁熹2026年度薪酬、津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 33215450 99.4367 142690 0.4271 45449 0.1362

6.02议案名称：《梁钰祥2026年度薪酬、津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 37265157 98.3008 149990 0.3956 494149 1.30366.03议案名称：《刘毅 2026 年度薪酬、津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56130193 98.8790 142190 0.2504 494149 0.8706

6.04议案名称：《满博宁2026年度薪酬、津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56172193 98.8798 142290 0.2504 494049 0.8698

6.05议案名称：《于波2026年度薪酬、津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56172193 98.8798 142290 0.2504 494049 0.86986.06议案名称：《毛道维 2026 年度薪酬、津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56172193 98.8798 142290 0.2504 494049 0.8698

6.07议案名称：《何丹2026年度薪酬、津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56172193 98.8798 142290 0.2504 494049 0.8698

7、议案名称：《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56626593 99.6797 127890 0.2251 54049 0.09528、议案名称：《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56656963 99.7331 115520 0.2033 36049 0.0636

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）1《关于2025年

337319023604年度报告及摘98.39390.55471.0514

72109要的议案》3《关于2025年

334151323594

度利润分配的97.45481.49671.0485

52109议案》4《关于续聘2026

337220823594年度审计机构98.34430.60721.0485

02109的议案》6.01《梁熹2026年

324014264544

度薪酬、津贴的94.51294.16151.3256

651909议案》6.02《梁钰祥2026

278414994941年度薪酬、津贴81.21384.374414.4118

6519049的议案》6.03《刘毅2026年

279214214941

度薪酬、津贴的81.44124.146914.4119

4519049议案》6.04《满博宁2026

279214224940年度薪酬、津贴81.44124.149814.4090

4519049的议案》6.05《于波2026年

279214224940

度薪酬、津贴的81.44124.149814.4090

4519049议案》6.06《毛道维2026

279214224940年度薪酬、津贴81.44124.149814.4090

4519049的议案》6.07《何丹2026年

279214224940

度薪酬、津贴的81.44124.149814.4090

4519049议案》7《关于制订<董事和高级管理324612785404

94.69373.72981.5765

人员薪酬管理851909制度>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、6、7（已剔除董监高投票）；

涉及关联股东回避表决的议案：6（关联股东已回避表决）；特别决议的议案：议

案8由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

律师：陈昌慧、林祥

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；

本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2026年5月22日