证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2026-043

四川华体照明科技股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次

会议通知于 2026 年 10 月 16 日发出，本次董事会于 2026 年 10 月 27 日在成都市双流西航港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2026 年第三季度报告》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司 2026

年第三季度的股东持股情况、资产负债情况、经营成果和现金流量。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于计提减值准备和资产转销的议案》

公司 2026 年前三季度计提资产减值准备和信用减值准备 27768202.45 元，转销和减少减值准备 1685750.20 元。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于对参股公司增资的议案》

公司拟对参股公司江苏绿途智慧科技有限公司增资，本次增资由全体股东按现有持股比例以货币方式同比例认缴。

表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于注销非公开发行股票募集资金专户并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意公司将非公开发行募投项目节余募集资金 1275.72 万元（含利息及理财收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专户，公司后续将以自有资金支付非公开发行募投项目待支付的合同尾款及质保金。

表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日