华体科技:四川华体照明科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

四川华体照明科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议资料

二零二五年五月

1/252024年年度股东大会会议资料

2024年年度股东大会会议议程................................3

议案一：《关于2024年年度报告及摘要的议案》................4

议案二：《关于2024年度董事会工作报告的议案》...............5

议案三：《关于2024年度监事会工作报告的议案》............8

议案四：《关于2024年度财务决算报告的议案》............11

议案五：《关于2024年度利润分配的议案》..............18

议案六：《关于续聘2025年度审计机构的议案》............19

议案七：《关于2025年度申请银行授信及担保额度的议案》......20

议案八：《关于公司董事2025年度薪酬、津贴的议案》........24

议案九：《关于公司监事2025年度薪酬、津贴的议案》........25

2/252024年年度股东大会会议资料

四川华体照明科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程

会议时间：2025年5月23日下午14:30

会议地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室

主持人：董事长梁熹先生

记录人：董事会秘书徐洁女士

会议议程：

一、会议主持人宣布四川华体照明科技股份有限公司2024年年度股东大会开始

二、会议主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数

三、审议有关议案

1、《关于2024年年度报告及摘要的议案》；

2、《关于2024年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于2024年度监事会工作报告的议案》；

4、《关于2024年度财务决算报告的议案》；

5、《关于2024年度利润分配的议案》；

6、《关于续聘2025年度审计机构的议案》；

7、《关于2025年度申请银行授信及担保额度的议案》；

8、《关于公司董事2025年度薪酬、津贴的议案》；

9、《关于公司监事2025年度薪酬、津贴的议案》。

四、推选现场计票、监票人

五、现场股东投票表决

六、现场表决统计

七、会议主持人宣读现场表决结果

八、会议主持人宣读股东大会决议

九、见证律师宣读法律意见书

十、会议主持人宣布会议结束

3/252024年年度股东大会会议资料

议案一关于2024年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东授权代表：

2024年年度报告及摘要共十节，主要包括公司简介和主要财务指标、管理

层讨论与分析、公司治理、环境与社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、

财务报告等，详细反映了公司2024年年度的业务发展概况、财务状况、经营成果等情况。

四川华体照明科技股份有限公司2024年年度报告及摘要已于2025年4月

26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2025年5月23日

4/252024年年度股东大会会议资料

议案二关于2024年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东授权代表：

2024年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的董事会职责，执行股东大会通过的各项决议，对公司重大经营活动行使审批权、决策权，积极推动公司各项业务的稳步发展。

在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，带领公司上下坚定信心、齐心协力，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行。现将2024年度董事会工作报告汇报如下：

一、报告期内主要经营情况

2024年，公司实现营业收入36721.85万元，比上年同期下降38.94%。公

司实现归属于母公司股东的净利润-6693.89万元，资产总额150480.67万元，比上年同期降低3.19%，归属于上市公司股东的净资产82817.20万元，比上年同期减少8.35%。

公司不断加大智慧路灯业务的拓展，2024年智慧路灯销售18938套，实现收入11303.06万元（2022年智慧路灯销售21290套，实现收入22909.55万元；2023年智慧路灯销售20118套，实现收入24165.90万元）。

二、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况

2024年度，公司董事会共组织召开了12次董事会会议，会议相关议题充分

听取了公司独立董事意见，各董事恪尽职守，严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规和规章制度规定的职权范围和内容履行职责，督促、检查经营管理层贯彻执行股东大会、董事会各项决策部署，确保了公司经营管理工作的合规、有序、稳健开展，推进公司各项业务稳步发展。

2、董事会对股东大会会议的执行情况

报告期内，公司共召开了3次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

5/252024年年度股东大会会议资料

3、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各个委员会按照各自工作职责，认真勤勉履行了各自职责，为公司经营管理发挥了专业性作用。

4、公司信息披露情况

2024年度，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布了4份定期报告、

98份临时公告。公司信息披露工作遵守了交易所关于信息披露的相关规定，信

息披露及时、公平、真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。信息披露人员能够按照相关规定对公司发生的重大事项履行信息披露义务。

5、公司规范化治理情况

2024年度，公司已根据相关法律、法规、规范性文件的规定及公司生产经

营管理实际需要，建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到了有效地执行，保证了公司各项业务活动的规范有序运作。

三、2025年度董事会工作展望

（一）公司发展方向展望

公司积极优化经营战略，在落实“新时代、新征程、新战略”的同时，对未来发展进行了布局：

1、建设独立自主的充电及储能产品研发能力、建设全国性销售网络、投建

充电及储能产品生产基地，致力于发展成为光储超充综合服务商；

2、持续加大智慧城市业务板块的发展，以智慧路灯为入口，加大研发投入

并持续创新，加强与国内外优秀智慧城市生态圈合作企业及研究机构的技术交流与合作，依托物联网、人工智能、边缘计算、大数据等技术，提供如智慧照明、智慧交通、智慧道路、车路协同、智慧园区等智慧城市新场景服务；

3、公司将全面落实品牌建设与资本运作相结合的战略，以市场需求和行业

趋势为导向，通过全面提升生产规模、技术与产品创新能力、市场开拓力度以及完善法人治理结构等方式，进一步强化公司核心竞争能力。

4、在新能源产业迎来重大发展机遇的背景下，公司以“绿色、智能、创新”

为主攻方向，以“新理念、新技术、新产品”为发展引擎，将新基建与新能源深

6/252024年年度股东大会会议资料度融合，探索新能源行业发展之路，将公司打造成资源获取稳定、加工渠道畅通、销售模式顺畅的产业链一体化公司。

（二）董事会2025年具体工作要求

2025年董事会将持续加强公司治理、规范运作，进一步提升公司治理水平，

主要体现在以下几个方面：

1、信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露质量关口，切实提高公司规范运作水平和透明度。

2、投资者关系管理

2025年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、E互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别

是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密。

3、公司规范化治理方面

2025年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

此外，公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2025年5月23日

7/252024年年度股东大会会议资料

议案三关于2024年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东授权代表：

2024年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法

规、规章指引和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行各项职权和义务。通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议，了解和掌握了公司在生产经营、投资决策和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作水平的提高。现将2024年度主要工作报告如下：

一、监事会工作情况2024年，公司监事会共召开了7次会议，会议的召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，具体情况如下：

序会议届次召开时间审议议案号

1第四届监事会第2024-3-15《关于预计日常关联交易的议案》

十八次会议

2第四届监事会第2024-4-22《关于2023年年度报告及摘要的议案》

十九次会议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

《关于2023年度财务决算报告的议案》

《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

《关于2023年度利润分配的议案》

《关于2024年度申请银行授信及担保额度的议案》

《关于公司监事2024年度薪酬、津贴的议案》

《关于会计政策变更的议案》

《关于计提资产减值准备和资产转销的议案》

《关于2024年第一季度报告的议案》

8/252024年年度股东大会会议资料

3第四届监事会第2024-5-28《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》

二十次会议

4第五届监事会第2024-6-13《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

一次会议

5第五届监事会第2024-8-22《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

二次会议《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

《关于计提资产减值准备和资产转销的议案》

《关于注销部分股票期权的议案》

《关于2023年股票期权激励计划首次授予第一期行权条件成就的议案》

《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》

《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

6第五届监事会第2024-10-29《关于2024年第三季度报告的议案》

三次会议《关于计提资产减值准备和资产转销的议案》7第五届监事会第2024-12-10《关于增加与四川恒基华体智能科技有限公司2024年度日常关联交易预计四次会议额度的议案》

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、规章指引和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的要求规范运作，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的监事会职责，执行股东大会通过的各项决议，公司董事和高级管理人员在履行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对报告期内的公司财务状况、财务制度和经营成果进行了有效的监督、检查，认为公司财务制度健全、财务运作规范。2024年相关财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对募集资金存放使用情况的独立意见

报告期内，监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了认真核查，认为公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——

9/252024年年度股东大会会议资料上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

五、其他事项

（1）对公司2023年股票期权激励计划相关议案发表了同意意见。

（2）对公司计提资产减值准备和资产转销等议案发表了同意意见。

六、监事会2025年工作计划

2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《监事会议事规则》以及《公司章程》等法律法规、规章制度的规定，忠实勤勉地履行监督职责，促进公司规范运作。2025年度监事会工作计划主要有以下几个方面：

1、提升监事履职的专业能力。加强学习，完善监事会工作机制和运作机制，

提升监督能力，进一步促进公司规范运作。

2、监督公司规范运作。加强落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项及

各项决策程序的规范性、合法性，切实维护公司和全体股东的合法权益。

3、强化财务监督检查。定期审阅公司财务报告，监督公司的财务运行状况。

该议案已经公司监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司监事会

2025年5月23日

10/252024年年度股东大会会议资料

议案四关于2024年度财务决算报告的议案

各位股东及股东授权代表：

公司2024年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、主要财务数据

单位：元币种：人民币本期比

20242023上年同主要会计数据年年2022年

期增减

(%)

营业收入367218455.62601382335.25-38.94433078678.52扣除与主营业务无关的业务收入

和不具备商业实347063087.61518911479.34-33.12425071187.69质的收入后的营业收入

归属于上市公司-66938935.5259535958.64不适用-76227858.21股东的净利润归属于上市公司

股东的扣除非经-78620922.10-3790839.06不适用-85229154.42常性损益的净利润

经营活动产生的-36827212.9716653731.46不适用-47065129.82现金流量净额本期末比上年

2024年末2023年末同期末2022年末

增减（%）

归属于上市公司828172035.80903670583.15-8.35841318347.10股东的净资产

总资产1504806651.131554312216.88-3.191455746310.75

注：公司对2023年部分锂电池销售业务的收入确认方法由总额法更正为净额法，重述同时减少公司2023年度营业收入和营业成本6390938.05元，重述后2023年度营业收入

601382335.25元、营业成本446538711.26元。

单位：元币种：人民币主要财务指标2024年2023本期比上年年2022年同期增减(%)

基本每股收益（元／股）-0.40990.3649不适用-0.5317

11/252024年年度股东大会会议资料

稀释每股收益（元／股）-0.40990.3644不适用-0.5317

扣除非经常性损益后的基本-0.4815-0.0232不适用-0.5945

每股收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%）-7.54506.8297不适用-11.0979

扣除非经常性损益后的加权-8.8618-0.4349不适用-12.4084

平均净资产收益率（%）

二、主营业务情况

单位：元币种：人民币主营业务分行业情况营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上比上年分行业营业收入营业成本

（%）年增减年增减增减

（%）（%）（%）智慧城减少

市基础313671055.63244334465.3822.10-38.88-32.896.95个设施百分点增加

新能源48340528.2839504725.8218.28-39.41-47.7613.07个百分点主营业务分产品情况营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上比上年分产品营业收入营业成本

（%）年增减年增减增减

（%）（%）（%）智慧城市产品减少

研发制250091207.41188920095.0724.46-34.94-30.035.31个造及集百分点成减少工程项

46732372.7442379914.929.3139.9670.8016.38个

目安装百分点减少锂矿加

33392031.9837380141.96-11.94485.50514.905.35个

工销售百分点增加锂电池

14948496.302124583.8685.79-79.82-96.9579.68个

销售百分点运行管减少

理维护16847475.4813034455.3922.63-82.34-81.184.75个及其他百分点主营业务分地区情况

12/252024年年度股东大会会议资料

营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上比上年分地区营业收入营业成本

（%）年增减年增减增减

（%）（%）（%）减少四川省

146464127.30121824724.9216.82-50.92-43.0911.45个

内百分点增加四川省

215547456.61162014466.2824.84-26.82-28.191.44个

外百分点主营业务分销售模式情况营业收营业成毛利率销售模毛利率入比上本比上比上年营业收入营业成本式（%）年增减年增减增减

（%）（%）（%）减少直接销

362011583.91283839191.2021.59-38.95-35.454.26个

售百分点

三、成本情况

单位：元币种：人民币分行业情况上年本期本期金同期成本占总额较上占总情况分行业构成本期金额成本上年同期金额年同期成本说明项目比例变动比比例

(%)例(%)

(%)

材料183314110.8675.03279365773.0876.73-34.38

人工、

智慧城36142856.8814.7937033148.6710.17-2.40劳务市基础

费用15982724.906.5426609339.707.31-39.94设施

软件--17187518.184.72-100.00

其他8894772.743.643875003.911.06129.54

材料26779748.5667.7974765619.9598.86-64.18加工新能源

费及12724977.2632.21860385.271.141378.99其他分产品情况本期上年本期金成本占总同期额较上情况分产品构成本期金额上年同期金额成本占总年同期说明项目比例成本变动比

13/252024年年度股东大会会议资料

(%)比例例(%)

(%)直接

148283261.9578.49201174913.4474.51-26.29

材料直接

智慧城15399866.248.1528273285.6410.47-45.53人工市产品制造

研发制14607266.077.7321733253.798.05-32.79费用造及集外协成

镀锌10616874.985.6218390880.376.81-42.27费

其他12825.830.01415579.370.15-96.91

材料24413973.9357.6117436424.3570.2740.02工程项劳务

目安装及其17965940.9942.397375827.0629.73143.58他管理维护

及其--42363554.9361.16-100.00他材料管理维护

及其2777049.6521.313945923.805.70-29.62运行管他人理维护工及其他管理维护

及其8881946.9168.143050924.714.40191.12他费用

EMC

业务1375458.8310.552722697.903.93-49.48成本

软件--17187518.1824.81-100.00材料锂电池

及其2124583.86100.0069546961.28100.00-96.95贸易他

材料24655164.7065.965218658.6785.85372.44锂矿加加工

工销售费及12724977.2634.04860385.2714.151378.99其他

14/252024年年度股东大会会议资料

1、智慧城市产品研发制造及集成业务

智慧城市产品研发制造及集成业务系公司的主要利润来源。2024年，智慧城市产品研发制造及集成业务销售收入为25009.12万元，比上年降低34.94%，成本18892.01万元，比上年下降30.03%，毛利率24.46%。其中传统路灯、智慧路灯、充电桩集成业务的收入分别为7236.15万元、11303.06万元、2411.58万元，成本分别为6120.51万元、8556.48万元、1863.56万元，毛利率分别为15.42%、24.30%、22.72%。公司不断加大智慧路灯业务的拓展，2024年智慧路灯销售18938套，实现收入11303.06万元（2022年智慧路灯销售21290套，实现收入22909.55万元；2023年智慧路灯销售20118套，实现收入

24165.90万元）。

2、工程项目安装业务

2024年，工程项目安装业务收入为4673.24万元，比上年上涨39.96%，成

本4237.99万元，比上年上涨70.80%，毛利率9.31%。

3、锂电池销售及锂矿加工销售业务

2024年公司锂电池销售及锂矿加工销售业务收入4834.05万元，成本

3950.47万元，毛利率18.28%，其中锂电池贸易业务收入1494.85万元，成本

212.46万元，毛利率85.79%；锂矿加工销售业务收入3339.20万元，成本

3738.01万元，毛利率-11.94%，公司开展碳酸锂套期保值业务进行风险管理，

考虑对应期货平仓收益，锂矿加工销售毛利率为2.37%。

4、运行管理维护及其他业务

运行管理维护业务及其他主要包括方案规划设计、城市照明设施管理维护、

合同能源管理业务，报告期内，运行管理维护及其他业务收入为1684.75万元，比上年减少82.34%，成本1303.45万元，比上年减少81.18%，毛利率22.63%。

其中方案规划设计、运行管理维护及合同能源管理业务的收入分别为5.10万元、

1252.85万元及426.80万元，成本分别为0.04万元、1005.92万元及297.49万元，毛利率分别为99.27%、19.71%及30.30%。

5、主营业务分地区情况

2024年公司四川省外收入21554.75万元，占比59.54%；四川省内收入

14646.41万元，占比40.46%。随着公司技术服务水平、品牌的不断提升，以及

15/252024年年度股东大会会议资料

照明产品的不断丰富，公司也在不断加大拓展四川省外地区的业务。目前，公司已在全国各地建立了20多个营销网点，随着省外营销中心的不断设立、人才的引进和培养、业务能力的持续提升和企业品牌效应的逐步扩大，公司将进一步拓展在国内其他地区的业务规模。

四、费用情况

单位：元币种：人民币项目本期数上年同期数变动比率变动原因说明

销售费用29938854.3729901852.720.12公司销售费用变动较小

管理费用45212351.3545293721.41-0.18公司管理费用变动较小主要系公司利息收入较上

财务费用9434353.224174687.54125.99年同期减少所致

五、资产、负债情况

单位：元币种：人民币本期期本期期上期期末金额末数占末数占较上期项目名称本期期末数总资产上期期末数总资产情况说明期末变的比例的比例动比例

（%）（%）

（%）交易性金主要系公司赎回

81447900.005.41120000000.007.72-32.13

融资产理财产品所致主要系期末在手

应收票据3288144.200.222167382.500.1451.71票据增加所致主要系待抵货预其他应收

14538131.990.977751461.760.5087.55付款余额重分类

款所致主要系合同资产

合同资产26148780.731.7440529769.752.61-35.48结算所致其他流动主要系待抵扣税

7740603.170.5111328600.060.73-31.67

资产金留存减少所致主要系长期应收长期应收

11416211.910.7625366956.241.63-55.00款流动性划分所

款致主要系租赁物摊使用权资

1282138.860.092913575.220.19-55.99销及结束租赁合

产同所致

16/252024年年度股东大会会议资料

主要系取得借款

短期借款40275777.772.6810010694.440.64302.33所致主要系期末开出

应付票据16889439.521.1229579344.981.90-42.90票据结存减少所致一年内到主要系一年以内

期的非流999601.770.071489207.400.10-32.88到期的租赁负债动负债结存减少所致主要系支付租赁

租赁负债332520.470.021469759.020.09-77.38款及结束租赁合同所致主要系政府补助

递延收益5981042.820.40868748.230.06588.47结存所致主要系公司应纳递延所得

682509.720.056145174.240.40-88.89税暂时性差异减

税负债少所致主要系公司本期未分配利

191826757.5012.75288140845.7618.54-33.43出现亏损及分配

润所有者权益所致主要系非全资子少数股东公司的综合收益

2913854.560.199500997.220.61-69.33

权益导致少数股东权益变动

六、现金流量情况

单位：元币种：人民币

项目本期数上年同期数变动比例（%）变动原因说明经营活动产生

-36827212.主要系公司收款项较

的现金流量净16653731.46不适用

97上年同期减少所致

额投资活动产生主要系公司收回其他

36863901.9

的现金流量净-17857909.11不适用非流动金融资产投资

额款项所致筹资活动产生

14843151.5主要系公司短期借款

的现金流量净-16894245.85不适用

6所致

额

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

17/252024年年度股东大会会议资料

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2025年5月23日

议案五关于2024年度利润分配的议案

各位股东及股东授权代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-66938935.52元，母公司2024年度净利润为人民币-29457242.69元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币264381557.62元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备实施现金分红的条件。

为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，公司2024年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

《四川华体照明科技股份有限公司2024年度利润分配方案公告》已于2025年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2025年5月23日

18/252024年年度股东大会会议资料

议案六关于续聘2025年度审计机构的议案

各位股东及股东授权代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有从事

证券相关业务的资格，常年为公司提供年度报告审计服务，在多年服务中认真敬业、恪尽职守，并且能做到客观、独立、公正，尽职尽责地完成公司委托的各项工作。董事会提议续聘信永中和为2025年度财务审计机构和2025年度内部控制审计机构，聘期一年，相关费用由公司股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则与信永中和协商确定。

《四川华体照明科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》已于2025年4月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2025年5月23日

19/252024年年度股东大会会议资料

议案七关于2025年度申请银行授信及担保额度的议案

各位股东及股东授权代表：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为保证四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及发

展资金需求，公司、华体智城、华体绿能预计2025年度向中信银行、民生银行、中国银行、兴业银行、招商银行、邮储银行、成都银行、四川银行、农商银行、

贵阳银行、工商银行、平安租赁、浙银租赁等银行及金融机构申请总额不超过等值人民币14.6亿元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在授信期限内授信额度可循环使用。授信品种包括但不限于：中期流贷、短期流贷、融资租赁；开立银行承兑汇票、商票、保函、云信

、保理、买方押汇、国内信用证和商票贴现、商票保兑、保贴、福费廷、票据质押融资等票据业务品种。

中国民生银行股份有限公司成都分行授信额度采用抵押和质押保证担保方式，以公司自有的位于四川省成都市双流区西南航空港经济开发区双华路三段580号办公楼、厂房及土地（川2020双流区不动产权第0011096号）为公司（含子公司华体智城）在中国民生银行股份有限公司成都分行的授信提供抵押；

公司和华体智城提用授信相互提供保证担保。

兴业银行股份有限公司成都分行授信额度采用信用加抵押形式，以公司自有的位于四川省成都市双流区西南航空港经济开发区双华路三段580号办公楼

、厂房及土地（川2020双流区不动产权第0011084号）为公司在兴业银行股份有限公司成都分行的授信提供抵押。

中信银行股份有限公司成都分行授信采用信用和保证担保方式。其中公司授信额度25000万元采用信用方式；华体智城授信额度5000万元由公司提供连带责任保证担保。

就上述综合授信额度内，公司预计为华体智城及华体绿能提供总额度不超过

20/252024年年度股东大会会议资料

人民币10000万元的担保，担保额度有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算。以上担保皆不涉及反担保。

（二）内部决策程序

公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第

八次会议，审议《关于2025年度申请银行授信及担保额度的议案》，并提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在授权有效及批准额度内办理相关业务。

本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）担保预计基本情况担保额是是被担保担保度占上否否担方最近被担方持截至目前担本次新增担保市公司关有保一期资担保预计有效期

保方股比保余额（元）额度（元）最近一联反方产负债例期净资担担率产比例保保

一、对控股子公司的担保预计

1.资产负债率为70%以上的控股子公司

公华体55%74.22%-30000000.003.61%12个月，自股东大会否否司绿能审批通过之日起计算

2.资产负债率为70%以下的控股子公司

公华体100%46.56%4257429.5670000000.008.42%12个月，自股东大会否否司智城审批通过之日起计算

二、被担保人基本情况

1.华体智城系统集成有限公司

统一社会信用代码：915101227280499153

成立时间：2001年4月17日

注册地址：成都市双流西南航空港经济开发区双华路三段580号

法定代表人：汪小宇

注册资本：10000万元人民币

21/252024年年度股东大会会议资料

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计；电气安装服务；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；机械电气设备制造；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；物联网技术研发；软件开发；照明器具制造；照明器具销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属结构销售；金属结构制造；工程造价咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）财务状况：截至2024年12月31日，华体智城总资产205592264.43元净资产97462399.51元，营业收入53265123.82元，净利润-20875803.86元（经审计数据）。截至2025年3月31日，华体智城总资产203427450.45元净资产100859698.23元，营业收入18047573.86元，净利润

3438706.53元。（未经审计数据）

2．四川华体绿能科技有限责任公司

统一社会信用代码：91510116MACCYHLM5T

成立时间：2023年3月6日

注册地址：成都市双流西南航空港经济开发区双华路三段580号

法定代表人：梁熹

注册资本：1000万元人民币

经营范围：一般项目：电池销售；电池制造；储能技术服务；电池零配件生产；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；集装箱制造；特种设备销售；充电控制设备租赁；光伏发电设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；蓄电池租赁；合同能源管理；发电技术服务；人工智能应用软件开发；专业设计服务；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；

电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售；货物进出

22/252024年年度股东大会会议资料口；技术进出口；仓储设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务状况：截至2024年12月31日，华体绿能总资产46146177.00元，净资产11294908.72元，营业收入14997303.54元，净利润2929284.64元（经审计数据）。截至2025年3月31日，华体绿能总资产64578256.00元净资产14015248.71元，营业收入3370226.96元，净利润2714142.64元。（未经审计数据）三、担保协议的主要内容

上述担保额度仅为预计额度，尚未签署相关协议，具体担保事项以实际签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司、华体智城、华体绿能经营发展的需要，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益。本次担保对象均为公司财务报表合并范围内子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

《四川华体照明科技股份有限公司关于预计2025年度对外担保额度的公告》

已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2025年5月23日

23/252024年年度股东大会会议资料

议案八关于公司董事2025年度

薪酬、津贴的议案

各位股东及股东授权代表：