证券代码：603680证券简称：今创集团公告编号：2022-056

今创集团股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于

2022年10月26日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会

议的会议通知及会议材料已于会前以电话、邮件和书面材料直接送达的方式向各

位监事发出，会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。会议由公司监事会主席叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

监事会认为：

1、公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营成果、财务状况等。

3、2022年第三季度报告编制过程中，参与报告编制和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

1今创集团股份有限公司监事会

2022年10月27日

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