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今创集团:2022年第四次临时股东大会决议公告

公告原文类别 2022-11-01 查看全文

证券代码:603680证券简称:今创集团公告编号:2022-057

今创集团股份有限公司

2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年10月31日

(二)股东大会召开的地点:江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)459973379

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

58.6911

份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事长俞金坤先生主持了本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,独立董事任海峙女士、朱沪生先生因疫情防

控原因以视频通讯形式参加本次股东大会,董事金琰先生、李军先生因其他公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事蔡旭先生因其他公务未能出席本次会议;

3、董事会秘书邹春中先生出席了本次会议;公司副总经理曹章保先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于为公司控股子公司提供业务担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型票数比例比例比例票数票数

(%)(%)(%)

A 股 459973379 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)《关于为公司控股子公司提

125200100.000000.000000.0000

供业务担保的议案》(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏乐天律师事务所

律师:高璇、陈文婷

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,召集人资格和出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2022年11月1日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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