证券代码：603680证券简称：今创集团公告编号：2025-024
今创集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月26日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）614610188
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
78.4222
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长俞金坤先生主持了本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事戈耀红先生、李军先生和独立董事朱沪生
先生因其他公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事蔡旭先生因其他公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书高锋先生出席了本次会议；公司副总经理曹章保先生、王洪斌先生列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 614581014 99.9952 28474 0.0046 700 0.0002
2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 614581214 99.9952 28674 0.0046 300 0.0002
3、议案名称：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 614581414 99.9953 28474 0.0046 300 0.0001
4、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 614581214 99.9952 28474 0.0046 500 0.0002
5、议案名称：《关于2024年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 614581014 99.9952 28674 0.0046 500 0.0002
6、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 614561414 99.9920 48474 0.0078 300 0.0002
7、议案名称：《关于确认2024年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 156663691 99.9677 49818 0.0317 700 0.0006
8、议案名称：《关于确认2024年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 614559070 99.9916 50018 0.0081 1100 0.00039、议案名称：《关于2024年度日常关联交易执行情况报告及2025年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 156488835 99.9655 33474 0.0213 20500 0.013210、议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）A股 614564214 99.9925 45274 0.0073 700 0.000211、 议案名称：《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 614581014 99.9952 28674 0.0046 500 0.0002
12、议案名称：《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 614570614 99.9935 38474 0.0062 1100 0.0003
13、议案名称：《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 612454714 99.6492 2154174 0.3504 1300 0.0004
14、议案名称：《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 614580504 99.9951 28584 0.0046 1100 0.0003
15、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 614581214 99.9952 28474 0.0046 500 0.0002
16、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 612455496 99.6494 2153992 0.3504 700 0.0002
17、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 612455496 99.6494 2154192 0.3504 500 0.0002
18、议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 612455696 99.6494 2153992 0.3504 500 0.0002
19、议案名称：《关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 614581396 99.9953 28492 0.0046 300 0.0001
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）
（%）（%）
持股5%以上610260950100.000000.000000.0000普通股股东
持股1%-5%00.000000.000000.0000普通股股东
持股1%以下430046498.8785484741.11453000.0070普通股股东
其中:市值50
万以下普通248316498.0736484741.91453000.0119股股东市值50万以
上普通股股1817300100.000000.000000.0000东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）6《关于2024年度利润分配预案的344646498.6045484741.38683000.0087议案》9《关于2024年度日常关联交易执行情况报告及
2025344126498.4557334740.9577205000.5866年度日常关
联交易预计的议案》10《关于续聘上会会计师事务所
（特殊普通合
2025344926498.6846452741.29537000.0201伙）为公司
年度审计机构的议案》12《关于公司及子公司续展及新增345566498.8677384741.100711000.0316担保额度的议案》15《关于修订<公司>346626499.1710284740.81465000.0144章程的议案》19《关于未来三年
（2025-2027年）346644699.1762284920.81513000.0087股东分红回报规划的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案6、15、19为特别决议议案，获得超过出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：乐天（上海）律师事务所
律师：刘文怡、郭燕敏
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格和出席会议人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2025年5月27日*上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
