上海市?发律师事务所
关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2021年年度股东?会的法律意?书
致：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东?会于2022年5?27?以通讯?式召开。上海市?发律师事务所经公司聘请，委派李伟?律师、闭钰婧律师以通讯?式出席本次会议，根据《中华??共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）、《上市公司股东?会规则》（以下简称《“股东?会规则》”）等法律法规、其他规范性?件以及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）的规定，就本次股东?会的召集和召开程序、召集?及出席会议?员的资格、会议议案、表决?
式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意?书。
为出具本法律意?书，本所律师对本次股东?会所涉及的有关事项进?了审查，查阅了相关会议?件，并对有关问题进?了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的?件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上?的签字和印章是真实的，且?切?以影响本法律意?书的事实和?件均已向本所披露，??任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意?书中，本所律师根据《股东?会规则》的要求，仅就本次股东?会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议?员资格和
会议召集?资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意?，?不对本次股东?会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真
实性和准确性发表意?。
1本法律意?书仅供本次股东?会之?的使?，不得被任何??于其他任何?的。本所同意，公司可以将本法律意?书作为公司本次股东?会公告材料，随其他需公告的信息?起向公众披露，本所依法对发表的法律意?承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性?件的要求，按照律师?业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意?如下：
?、本次股东?会的召集和召开程序
本次股东?会是由公司董事会根据2022年4?27?召开的第三届董事会第
??六次会议决议召集。公司已分别于2022年4?29?、2022年5?24?在上海证券交易所指定?站及相关指定媒体上刊登了《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于召开2021年年度股东?会的通知》《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于疫情防控期间参加公司2021年年度股东?会相关注意事项的提示性公告》，决定采取以通讯?式和?络投票相结合的?式召开本次股东?会。
基于上海市疫情防控相关要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东?会以通讯?式于2022年5?27?14时00分召开；?络投票采?上海证
券交易所?络投票系统，通过交易系统投票平台进?投票的时间为股东?会召开当?的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联?投票平台投票的具体时间为股东?会召开当?的9:15-15:00。
公司已将本次股东?会召开的时间、通讯接??式、审议事项、出席会议?
员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记?为2022年5?23?。
本所认为，本次股东?会召集、召开的程序符合《公司法》《股东?会规则》等相关法律法规、其他规范性?件及《公司章程》的规定。
?、本次股东?会会议召集?和出席?员的资格2本次股东?会由公司董事会召集。出席本次股东?会的股东及股东代表（包括代理?）29?，代表有表决权的股份为110665418股，占公司有表决权股份总数的57.9006%。其中，以通讯?式出席会议的股东及股东代表（包括代理?）4?，代表有表决权的股份为93222620股，占公司有表决权股份总数的48.7745%；
通过?络投票的股东及股东代表（包括代理?）25?，代表有表决权的股份为
17442798股，占公司有表决权股份总数的9.1261%。以通讯?式出席会议及?络
投票的中?投资者股东及股东代表（包括代理?）26?，代表有表决权的股份为
17442998股，占公司有表决权股份总数的9.1263%。
根据本所律师的核查，以通讯?式出席会议的股东持有身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。该等股东均于2022年5?23?即公司公告的股权登记?持有公司股票。通过?络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理?）的资格，其身份已由上证所信息?络有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
会议由公司董事?吕新?主持。公司全体董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司?级管理?员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东?会召集?和出席?员的资格均符合《公司法》《股东?会规则》等法律法规、其他规范性?件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东?会的表决程序和表决结果
本次股东?会的表决采取了通讯?式投票和?络投票相结合的?式。以通讯?式出席本次股东?会的股东以书?记名投票?式对公告中列明的事项进?了表决。参加?络投票的股东通过上海证券交易所交易系统或互联?投票系统对公告中列明的事项进?了表决。
本次股东?会通讯?式表决结果按《公司章程》及公告规定的程序由本所律
师、监事、股东代表等共同进?了计票、监票?作。本次股东?会?络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据以通讯?式出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的?络投票结果，本次股东?会审议通过了如下议案：
3（?）《关于公司2021年度董事会?作报告的议案》
表决结果：同意110665418股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（?）《关于公司2021年度监事会?作报告的议案》
表决结果：同意110665418股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（三）《关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案》
表决结果：同意110665418股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（四）《关于公司2021年度财务报告的议案》
表决结果：同意110665418股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（五）《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意110665418股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（六）《关于公司2021年度利润分配的议案》
表决结果：同意110665418股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
4其中，中?投资者表决结果为：同意17442998股，占出席会议的中?投资
者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中?投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中?投资者有效表决权股份总数的
0%。
（七）《关于公司2021年度募集资?存放与实际使?情况的专项报告的议案》
表决结果：同意110665418股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中?投资者表决结果为：同意17442998股，占出席会议的中?投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中?投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中?投资者有效表决权股份总数的
0%。
（?）《关于2022年度使?闲置?有资?进?现?管理的议案》
表决结果：同意110570818股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9145%；
反对94600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0855%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中?投资者表决结果为：同意17348398股，占出席会议的中?投资者有效表决权股份总数的99.4576%；反对94600股，占出席会议的中?投资者有效表决权股份总数的0.5424%；弃权0股，占出席会议的中?投资者有效表决权股份总数的0%。
（九）《关于公司2022年度对外担保预计的议案》
表决结果：同意110570818股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9145%；
反对94600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0855%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案经特别决议获得通过。
5其中，中?投资者表决结果为：同意17348398股，占出席会议的中?投资
者有效表决权股份总数的99.4576%；反对94600股，占出席会议的中?投资者有效表决权股份总数的0.5424%；弃权0股，占出席会议的中?投资者有效表决权股份总数的0%。
（?）《关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案》
表决结果：同意110615118股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9545%；
反对50300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0455%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（??）《关于公司开展2022年度套期保值业务的议案》
表决结果：同意110665418股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中?投资者表决结果为：同意17442998股，占出席会议的中?投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中?投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中?投资者有效表决权股份总数的
0%。
（??）《关于公司开展2022年度远期结售汇等外汇衍?产品业务的议案》
表决结果：同意110665418股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中?投资者表决结果为：同意17442998股，占出席会议的中?投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中?投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中?投资者有效表决权股份总数的
0%。
（?三）《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6表决结果：同意110665418股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中?投资者表决结果为：同意17442998股，占出席会议的中?投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中?投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中?投资者有效表决权股份总数的
0%。
本所认为，本次股东?会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东?会规则》等法律法规、其他规范性?件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、结论意?
本所认为，公司2021年年度股东?会的召集、召开程序符合《公司法》《股东?会规则》等法律法规、其他规范性?件及《公司章程》的规定，会议召集?及出席会议?员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意?书正本三份。
（以下?正?）
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