证券代码：603681证券简称：永冠新材公告编号：2026-054

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月18日

(二)股东会召开的地点：上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数130

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）85234763

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）37.3460

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕新民先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，其中独立董事沈梦晖先生以视频方式列席本次会议；董事江海权先生、独立董事张彦周先生因个人原因未能列席本次会议。

2、董事会秘书卢莎女士列席本次会议；其他高管全部列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 85113461 99.8576 98442 0.1154 22860 0.0270

2、议案名称：关于公司2025年度财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 85112261 99.8562 99642 0.1169 22860 0.0269

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 85113861 99.8581 103542 0.1214 17360 0.0205

4、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 9987541 98.7717 106842 1.0566 17360 0.1717

5、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 85115261 99.8597 96642 0.1133 22860 0.0270

6、议案名称：关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 85115261 99.8597 96642 0.1133 22860 0.0270

7、议案名称：关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 85098461 99.8400 118942 0.1395 17360 0.02058、议案名称：关于公司 2026 年度对外担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 85090661 99.8309 125742 0.1475 18360 0.0216

9、议案名称：关于公司2026年度对外借款相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 85114861 99.8593 102542 0.1203 17360 0.0204

10、议案名称：关于公司开展2026年度套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 85120761 99.8662 96642 0.1133 17360 0.0205

11、议案名称：关于公司开展2026年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 85120761 99.8662 96642 0.1133 17360 0.0205

12、议案名称：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 9990841 98.8043 100542 0.9943 20360 0.2014

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案得票数占出席

会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

13.01选举吕新民6552294576.8734是

先生为公司

第五届董事会非独立董事

13.02选举江海权6551953976.8695是

先生为公司

第五届董事会非独立董事

13.03选举洪研女6551903376.8689是

士为公司第五届董事会非独立董事

13.04选举黄文娟6551853176.8683是

女士为公司

第五届董事会非独立董事

13.05选举胡嘉洳6551883276.8686是

女士为公司

第五届董事会非独立董事

2、关于增补独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

14.01选举包敦峰6713952378.7701是

先生为公司

第五届董事会独立董事的议案

14.02选举杨柳勇6713722678.7674是

先生为公司第五届董事会独立董事的议案

14.03选举张彦周6713742778.7676是

先生为公司

第五届董事会独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

3关于公司2025

999010351736年度利润分配98.80431.02390.1718

841420

的议案

4关于公司董事

2025年度薪酬

998710681736

确认及2026年98.77171.05660.1717

541420

度薪酬方案的议案

5关于续聘公司

999296642286

2026年度审计98.81810.95570.2262

24120

机构的议案

6关于公司2025年度募集资金

999296642286

存放与实际使98.81810.95570.2262

24120

用情况的专项报告的议案

7关于公司2026年度使用闲置

997511891736

自有资金进行98.65201.17620.1718

441420

现金管理的议案

8关于公司2026

996712571836年度对外担保98.57491.24350.1816

641420

预计的议案

10关于公司开展999796641736

98.87250.95570.1718

2026年度套期74120保值业务的议

案

11关于公司开展

2026年度开展

999796641736

远期结售汇等98.87250.95570.1718

74120

外汇衍生产品业务的议案

12关于修订公司《董事、高级管999010052036

98.80430.99430.2014

理人员薪酬管841420理制度》的议案

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

13.01选举吕新民1092051.0799是

先生为公司

第五届董事会非独立董事

13.02选举江海权1057991.0462是

先生为公司

第五届董事会非独立董事

13.03选举洪研女1052931.0412是

士为公司第五届董事会非独立董事

13.04选举黄文娟1047911.0363是

女士为公司

第五届董事会非独立董事

13.05选举胡嘉洳1050921.0393是

女士为公司

第五届董事会非独立董事

(2)、关于增补独立董事的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

14.01选举包敦峰1075701.0638是

先生为公司

第五届董事会独立董事的议案

14.02选举杨柳勇1052731.0410是

先生为公司

第五届董事会独立董事的议案

14.03选举张彦周1054741.0430是

先生为公司

第五届董事会独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案8为特别决议表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议表决事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、议案4、议案12为需回避表决议案，涉及的关联股东及存在关联关系的

股东应当回避表决。

3、本次股东会听取了《独立董事述职报告》及《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：施敏、李伟一

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》

等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

2026年5月19日