上海市广发律师事务所关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

致：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年5月18日在上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派施敏律师、李伟一律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供本次股东会之目的使用,不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下:

一、本次股东会的召集和召开程序

本次股东会是由公司董事会根据2026年4月26日召开的第四届董事会第三十次会议决议召集。公司已于2026年4月28日在上海证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，并决定采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开本次股东会。

本次股东会现场会议于2026年5月18日14时00分在公司会议室召开;网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台进行投票的时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00,通过互联网投票平台进行投票的时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

公司已将本次股东会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为2026年5月13日。

本所认为，本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东会会议召集人和出席人员的资格

本次股东会由公司董事会召集。出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）130人，代表有表决权的股份为85,234,763股，占公司有表决权股份总数的37.3460%。其中,出席现场会议的股东2人,代表有表决权的股份为62,986,420股，占公司有表决权股份总数的27.5978%；通过网络投票的股东及股东代表（包

括代理人）128人，代表有表决权的股份为22,248,343股，占公司有表决权股份总数的9.7482%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）127人，代表有表决权的股份为10,111,743股，占公司有表决权股份总数的4.4305%。

根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，该等股东均于2026年5月13日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表(包括代理人)的资格,其身份已由上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）验证。

会议由公司董事长吕新民主持。公司董事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。

本所认为，本次股东会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

本次股东会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。

本次股东会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。

根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果,本次股东会审议通过了如下议案:

（一）《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意85,113,461股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8576%;反对98,442股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1154%；弃权22,860股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0270%。本议案获得通过。

（二）《关于公司2025年度财务报告的议案》

表决结果:同意85,112,261股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8562%;反对99,642股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1169%；弃权22,860股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0269%。本议案获得通过。

（三）《关于公司2025年度利润分配的议案》

表决结果:同意85,113,861股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8581%;反对103,542股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1214%；弃权17,360股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0205%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意9,990,841股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的98.8043%；反对103,542股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.0239%；弃权17,360股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1718%。

（四）《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》关联股东吕新民、郭雪燕、石理善回避表决。

表决结果：同意9,987,541股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的98.7717%；反对106,842股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的1.0566%；弃权17,360 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.1717%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意9,987,541股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的98.7717%；反对106,842股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.0566%；弃权17,360股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1717%。

（五）《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果:同意85,115,261股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8597%;反对96,642股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1133%；弃权22,860股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0270%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意9,992,241股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的98.8181%；反对96,642股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.9557%；弃权22,860股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2262%。

（六）《关于公司2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意85,115,261股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8597%;反对96,642股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1133%；弃权22,860股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0270%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意9,992,241股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的98.8181%；反对96,642股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.9557%；弃权22,860股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2262%。

（七）《关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意85,098,461股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8400%;反对118,942股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1395%；弃权17,360，占出席会议有效表决权股份总数的0.0205%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意9,975,441股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的98.6520%；反对118,942股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.1762%；弃权17,360股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1718%。

（八）《关于公司2026年度对外担保预计的议案》

表决结果:同意85,090,661股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8309%;反对125,742股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1475%；弃权18,360股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0216%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意9,967,641股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的98.5749%；反对125,742股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.2435%；弃权18,360股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1816%。

（九）《关于公司2026年度对外借款相关事宜的议案》

表决结果:同意85,114,861股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8593%;反对102,542股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1203%；弃权17,360股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0204%。本议案获得通过。

（十）《关于公司开展2026年度套期保值业务的议案》

表决结果:同意85,120,761股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8662%;反对96,642股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1133%；弃权17,360 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0205%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意9,997,741股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的98.8725%；反对96,642股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.9557%；弃权17,360股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1718%。

（十一）《关于公司开展2026年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

表决结果:同意85,120,761股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8662%;反对96,642股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1133%；弃权17,360股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0205%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意9,997,741股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的98.8725%；反对96,642股，占出席会议的中小投资者

有效表决权股份总数的0.9557%；弃权17,360股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1718%。

（十二）《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

关联股东吕新民、郭雪燕、石理善回避表决。

表决结果：同意9,990,841股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的98.8043%；反对100,542股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.9943%；弃权20,360 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.2014%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意9,990,841股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的98.8043%；反对100,542股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.9943%；弃权20,360股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2014%。

（十三）《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制逐项表决。

1、选举吕新民为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：吕新民获得的选举票数为65,522,945票，占出席会议有效表决权股份总数的76.8734%。吕新民当选。

其中,中小投资者表决结果为:吕新民获得的中小投资者选举票数为109,205票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.0799%。

2、选举江海权为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：江海权获得的选举票数为65,519,539票，占出席会议有效表决权股份总数的76.8695%。江海权当选。

其中,中小投资者表决结果为:江海权获得的中小投资者选举票数为105,799票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.0462%。

3、选举洪研为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：洪研获得的选举票数为65,519,033票，占出席会议有效表决权股份总数的76.8689%。洪研当选。

其中，中小投资者表决结果为：洪研获得的中小投资者选举票数为105,293票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.0412%。

4、选举黄文娟为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：黄文娟获得的选举票数为65,518,531票，占出席会议有效表决权股份总数的76.8683%。黄文娟当选。

其中,中小投资者表决结果为:黄文娟获得的中小投资者选举票数为104,791票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.0363%。

5、选举胡嘉如为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：胡嘉如获得的选举票数为65,518,832票，占出席会议有效表决权股份总数的76.8686%。胡嘉如当选。

其中,中小投资者表决结果为:胡嘉如获得的中小投资者选举票数为105,092票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.0393%。

（十四）《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制逐项表决。

1、选举包敦峰为公司第五届董事会独立董事

表决结果：包敦峰获得的选举票数为67,139,523票，占出席会议有效表决权股份总数的78.7701%。包敦峰当选。

其中,中小投资者表决结果为:包敦峰获得的中小投资者选举票数为107,570票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.0638%。

2、选举杨柳勇为公司第五届董事会独立董事

表决结果：杨柳勇获得的选举票数为67,137,226票，占出席会议有效表决权股份总数的78.7674%。杨柳勇当选。

其中,中小投资者表决结果为:杨柳勇获得的中小投资者选举票数为105,273票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.0410%。

3、选举张彦周为公司第五届董事会独立董事

表决结果：张彦周获得的选举票数为67,137,427票，占出席会议有效表决权股份总数的78.7676%。张彦周当选。

其中,中小投资者表决结果为:张彦周获得的中小投资者选举票数为105,474票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.0430%。

本所认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、结论意见

本所认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份。

(以下无正文)

（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》之签署页）

上海市广发律师事务所

单位负责人

经办律师

姚思静

二0二六年五月十八日