证券代码：603681证券简称：永冠新材公告编号：2025-039

转债代码：113653转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月22日

(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数109

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）64079608

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）34.6026

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕新民先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事江海权先生、黄文娟女士，独立董事张彦

周先生因个人原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事王洪祥先生因个人原因未出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书卢莎女士出席本次会议；财务总监石理善先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63967208 99.8245 104700 0.1633 7700 0.0122

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 63968208 99.8261 104700 0.1633 6700 0.0106

3、议案名称：关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63967208 99.8245 104700 0.1633 7700 0.0122

4、议案名称：关于公司2024年度财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63967208 99.8245 104700 0.1633 7700 0.0122

5、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63977208 99.8401 94700 0.1477 7700 0.0122

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63912008 99.7384 164800 0.2571 2800 0.0045

7、议案名称：关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3885088 97.2782 105700 2.6466 3000 0.07528、议案名称：关于续聘公司 2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63977008 99.8398 94700 0.1477 7900 0.0125

9、议案名称：关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63977208 99.8401 94700 0.1477 7700 0.0122

10、议案名称：关于公司2025年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行

现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63947908 99.7944 105000 0.1638 26700 0.0418

11、议案名称：关于公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63918208 99.7481 135300 0.2111 26100 0.0408

12、议案名称：关于公司2025年度对外担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63923808 99.7568 153000 0.2387 2800 0.0045

13、议案名称：关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63923908 99.7570 152900 0.2386 2800 0.0044

14、议案名称：关于公司开展2025年度套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63972408 99.8327 105000 0.1638 2200 0.0035

15、议案名称：关于公司开展2025年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63948508 99.7954 128900 0.2011 2200 0.003516、 议案名称：关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63923908 99.7570 152900 0.2386 2800 0.0044

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

6关于公司2024382695.803416484.126428000.0702年度利润分配18800的议案

7关于公司第四388597.278210572.646630000.0752

届董事会董事08800及高级管理人员薪酬方案的议案

8关于续聘公司389197.431094702.371179000.1979

2025年度审计1880

机构的议案

9关于公司2024389197.436094702.371177000.1929年度募集资金3880存放与实际使用情况的专项报告的议案

10关于公司2025386296.702310502.629026700.6687年度使用可转088000换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案

11关于公司2025383295.958713533.387726100.6536年度使用闲置388000自有资金进行现金管理的议案

12关于公司2025383796.098915303.830928000.0702年度对外担保98800预计的议案

14关于公司开展388697.315810502.629022000.0552

2025年度套期58800

保值业务的议案

15关于公司开展386296.717412893.227522000.0551

2025年度远期68800

结售汇等外汇衍生产品业务的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案12为特别决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案均为普通决议表决事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。本次股东大会还听取了《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：汤颖、占新越

2、律师见证结论意见：公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》

等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

2025年5月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议