证券代码：603682证券简称：锦和商管公告编号：2026-015

上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月20日

(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼，公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数132

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）283004768

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

59.8951

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，由董事长郁敏珺女士主持本次股东会。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书 WANG LI(王立)出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 282766568 99.9158 60100 0.0212 178100 0.0630

2、议案名称：2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 282767168 99.9160 59000 0.0208 178600 0.0632

3、议案名称：2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 282769768 99.9169 56400 0.0199 178600 0.0632

4、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 282790068 99.9241 51300 0.0181 163400 0.0578

5、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 8704268 97.2026 72000 0.8040 178500 1.9934

6、议案名称：关于公司2026年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 282767668 99.9162 73400 0.0259 163700 0.0579

7、议案名称：关于公司2026年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 282926668 99.9724 74600 0.0263 3500 0.0013

8、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 282712568 99.8967 288700 0.1020 3500 0.0013

9、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 282931268 99.9740 55000 0.0194 18500 0.0066

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 282690968 99.8891 311800 0.1101 2000 0.0008

11、议案名称：关于董事薪酬方案的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 282655968 99.8767 330300 0.1167 18500 0.0066

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

42025年度利润874097.602351300.572816341.8249

分配预案068000

5关于公司2026870497.202672000.804017851.9934年度日常关联268000交易预计的议案

6关于公司2026871797.352273400.819616371.8282年向金融机构668000和非金融机构申请综合授信额度的议案

7关于公司2026887699.127874600.833035000.0392年为控股子公6680司提供融资及租赁合同履约担保的议案

8关于使用闲置866296.736928873.223935000.0392

自有资金购买56800理财产品的议案

9关于续聘2026888199.179255000.614118500.2067年度会计师事26800务所的议案

10关于提请股东864096.495731183.481920000.0224

会授权董事会96800以简易程序向特定对象发行股票的议案

11关于董事薪酬860596.104833033.688518500.2067

方案的议案968000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案10属于特别决议议案，其他会议议案均属于普通决议议案。议案10已

获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案均已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、议案4-11对中小投资者进行了单独计票。

3、出席会议的关联股东上海锦和投资集团有限公司已回避表决议案5。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：成威、徐丹丹

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司董事会

2026年3月21日