契约锁

光大证券股份有限公司

关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司

限售股份上市流通事项的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为上

海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“晶华新材”或“公司”）向特定

对象发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对晶华新材限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、本次限售股份基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247号），并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票数量为44062929股，发行后股本总额为

261217809股，公司于2023年7月27日在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完毕股份登记、托管及限售手续。。

截至目前，公司总股本为258791289股。

二、本次限售股份申请上市流通的基本情况本次解除限售股份的上市流通日期为2024年1月29日（原定2024年1月27日为星期六，顺延至其后第一个交易日）。本次解除限售的股东共14名，解除限售股份共计44062929股。

股份解除限售及上市流通情况如下：

单位：股持有有限售条持有有限售条剩余有限序本次上市数股东名称件的流通股股件的流通股股售条件的号量份数量份占公司总股流通股股

1契约锁

本比例份数量

（%）建信基金管理有限责

115151510.5915151510

任公司

2田万彪12626260.4912626260

3 UBS AG 1919191 0.74 1919191 0

4陈蓓文25252520.9825252520

5吴奇伟12626260.4912626260

财通基金管理有限公

658282822.2558282820

司上海乾瀛投资管理有

限公司-乾瀛价值成长

745454541.7645454540

10号私募证券投资基

金上海乾瀛投资管理有

限公司-乾瀛价值成长

858585852.2658585850

1号私募证券投资基

金宁波梅山保税港区瀛胜私募基金管理有限

9公司-青岛沁和股权投18972800.7318972800资合伙企业（有限合伙）中信证券股份有限公

1015656560.6015656560

司

11舒钰强25252520.9825252520

12关志博16161610.6216161610

诺德基金管理有限公

1379535353.0779535350

司

14董华芳37878781.4637878780

合计4406292917.03440629290

经本保荐人核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关规定的要求。

三、股本结构变动情况

本次股份解除限售及上市流通前后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股股份性质变动前变动数变动后

有限售条件的流通股44062929-440629290

2契约锁

无限售条件的流通股21472836044062929258791289股份合计2587912890258791289

四、股东关于股份锁定的承诺及执行情况公司本次向特定对象发行股票认购对象均承诺认购的股份自发行结束之日起6个月内不转让。

经本保荐人核查，截至本核查意见出具日，上述股东承诺得到严格履行，且上述股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

五、保荐人核查结论经核查，保荐人认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐人对晶华新材本次解除限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

3契约锁（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司限售股份上市流通事项的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：

_______________冯运明胡亦非光大证券股份有限公司

2024年1月日

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