证券代码：603683证券简称：晶华新材公告编号：2026-006

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

（一）回购注销部分限制性股票

公司于2025年7月17日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》；根据《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定及公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次激励计划授予的激励对象中，鉴于2名激励对象不再符合激励对象资格，公司决定注销上述2名激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权30000份、回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票32000股并办理相关手续。

公司已于2025年09月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次限制性股票回购注销。

（二）回购注销部分限制性股票

公司于2025年9月19日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规

定及公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次激励计划授予的激励对象中，鉴于2名激励对象不再符合激励对象资格，公司决定注销上述2名激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权50000份、回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票61000股并办理相关手续。

公司已于2025年12月09日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次限制性股票回购注销。

（三）2024年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分完成股份登记

公司于2025年9月30日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于向公司2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》；

2025年12月29日，公司本次激励计划预留授予的限制性股票在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续，授予登记的限制性股票数量为

87万股。

以公司注册资本289634661元、总股本289634661股为基数进行测算，公司注册资本将变更为290411661元，总股本将变更为290411661股。因公司股份总数及注册资本的上述变化，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

序号修改前修改后

1第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

28963.4661万元29041.1661万元

2第二十条公司已发行的股份数第二十条公司已发行的股份数

为28963.4661万股，公司的股为29041.1661万股，公司的股本本结构为：普通股，无其他类别结构为：普通股，无其他类别股，股，票面金额为人民币1元。票面金额为人民币1元。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

本次章程修订事项尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事项。最终变更内容以工商登记机关核准为准。

修订后的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》全文将于同日刊载于上

海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2026年1月16日