东方证券股份有限公司

关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“晶华新材”或“公司”）于2024年12月23日与东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）签订了《上海晶华胶粘新材料股份有限公司与东方证券股份有限公司关于向特定对象发行人民币普通股之保荐协议》（以下简称“《保荐协议》”），聘请东方证券担任公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，并负责公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票上市后的持续督导工作。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）未完成的关于公司2022年度

向特定对象发行股票之2024年度的持续督导工作将由东方证券自《保荐协议》

签署之日起承接，光大证券不再履行相应的持续督导责任，该次向特定对象发行股票持续督导期至2025年12月31日。

东方证券作为2022年度向特定对象发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》和《上市公司募集资金监管规则》

等有关规定，对晶华新材2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]247号)，并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票数量为44062929股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币9.90元/股，此次发行募集资金总额为人民币436222997.10元，扣除本次发行费用12264335.45元(不含增值税)后，募集资金净额为

423958661.65元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年7月19日出具

了《验资报告》(天衡验字(2023)00093号)，经审验本次发行的募集资金已全部到位。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与实施主体、开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户进行管理。2023年7月18日，光大证券股份有限公司已将本次发行募集资金扣除承销保荐费用人民币8350195.56元(含税)后的余款人民币

427872801.54元，汇入公司在上海农村商业银行永丰支行开立的账户(账

号:50131000945297528)。

2、募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金379702186.40元，其中以前年度累计使用募集资金316229343.20元，2025年度使用募集资金

63472843.20元，募集资金剩余金额44950455.50元。具体情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称非公开发行股票募集资金到账时间2023年7月18日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额43622.30

其中：超募资金总额

减：直接支付发行费用1226.43

二、募集资金净额42395.87

减：

以前年度已使用金额31622.93

本年度使用金额6347.28

暂时补流金额8000.00

银行手续费支出0.51

加：募集资金利息收入55.76

暂时补流金额8000.00

未置换的以自有资金支付的发行费用14.15

三、报告期期末募集资金余额4495.05

（二）2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海晶华胶粘新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]909号），公司本次以简易程序向特定对象发行股票数量为27199772股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币8.36元/股，此次发行募集资金总额为人民币227390093.92元，扣除本次发行费用人民币5152791.32元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币222237302.60元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年5月

14日出具了《验资报告》（天衡验字（2025）00023号），经审验，本次发行的

募集资金已全部到位。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与实施主体、开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三/四方监管协议》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户进行管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金222237302.60元，其中以前年度累计使用募集资金0.00元，2025年度使用募集资金222237302.60元，募集资金剩余金额70276.73元。具体情况如下：

单位：万元币种：人民币

2024年度以简易程序向特定对象发行股发行名称

票募集资金募集资金到账时间2025年5月14日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额22739.01

其中：超募资金总额

减：直接支付发行费用515.28

二、募集资金净额22223.73

减：以前年度已使用金额0.00

本年度使用金额22223.73

暂时补流金额0.00

银行手续费支出0.02

加：

募集资金利息收入1.49

尚未支付的发行费用（印花税）5.56

三、报告期期末募集资金余额7.03

二、募集资金管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等文件的要求，公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（一）非公开发行股票募集资金

公司在上海农村商业银行股份有限公司松江支行开立了募集资金专项账户，并于2023年8月7日与保荐机构光大证券股份有限公司、上海农村商业银行股

份有限公司松江支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司募投项目实施主体安徽晶华新材料科技有限公司、江苏晶华新材料科技有限公司会同

保荐机构光大证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司松江支行分别

与中国建设银行股份有限公司定远支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司按照相关监管要求及募集资金使用方案，严格规范募集资金的存放与使用管理，并接受保荐机构及开户行的监督。

2025年6月，公司因发行需要，聘请东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）担任公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，并负责公司2024年度简易发行股票上市后的持续督导工作。公司与原保荐机构光大证券股份有限公司及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，东方证券将承接原光大证券对公司前次非公开发行尚未使用完毕募集资金的有关持续督导职责。2025年6月初，公司、东方证券与存放公司本次非公开发行的剩余募集资金的商业银行重新签署了募集资金监管协议。上述监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。截至2025年12月31日，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。严格规范募集资金的存放与使用管理，并接受保荐机构及开户行的监督。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

2023年7

银行名称银行账号余额账户状态月18日上海农村商业募集资

银行股份有限5013100094529752840024079.27使用中金专户公司松江支行中国民生银行募集资股份有限公司641454254已注销已注销金专户苏州分行上海浦东发展银行股份有限募集资

891100788011000022894926376.23使用中公司张家港支金专户

行

合计44950455.50

（二）2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

公司在上海农村商业银行股份有限公司松江支行、中国建设银行股份有限公

司内江分行开立了募集资金专项账户，于2025年6月4日与保荐机构东方证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司松江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2025年6月11日与募投项目实施主体四川晶华新材料科技有限公司会同保荐机构东方证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、中国建设银行股份有限公司内江分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异，公司按照相关监管要求及募集资金使用方案，严格规范募集资金的存放与使用管理，并接受保荐机构及开户行的监督。截至

2025年12月31日，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

截至2025年12月31日止，公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元银行名称账户类别银行账号余额账户状态上海农村商业银行股份募集资金

5013100104264417470276.73使用中有限公司永丰支行专户

中国建设银行股份有限募集资金

51050168790800004116-已注销公司内江分行专户

合计70276.73

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）非公开发行股票募集资金

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2025年12月31日，募投项目的资金使用情况详见本报告附表1。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司本年度不存在募集资金置换先期投入情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年9月11日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第

九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，总额不超过人民币

8000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定。截至2025年8月8日，公司已将前次用于临时补充流动资金的募集资金8000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

2025年8月8日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，总额不超过人民币5000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会就上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，相关审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。具体内容详见公司于2025年8月11日在指定信息披露媒体披露的《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-063）。截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年非公开发行股票募集资金到账时间2023年7月18日临时补充流临时补充流动资金计划补充流动董事会审议通归还募集资金归还募集资动资金金额起始日期资金时长过日期日期金金额

2025年5月12日，2025年8

8000.002024年9月13日不超过122024年9月11个月

日月4日，20258000.00年8月8日分批归还

5000.00[注]不超过122025年8月8个月[注][注]日

[注]：2025年8月8日，公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，截止2025年12月31日，公司尚未使用闲置募集资金临时补充流动资金。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司本年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司本年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

公司本年度不存在节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。（二）2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目“）的资金使用情况截至2025年12月31日，募投项目的资金使用情况详见本报告附表3。

2、募投项目先期投入及置换情况

2025年6月17日，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币17012.29万元置换先期投入的自筹资金。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已对晶华新材募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项审核，并已出具“天衡专字(2025)01015号”《关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。

截至2025年12月31日止，公司以募集资金置换募投项目款项金额为

17012.29万元。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年5月14日募集资金投自筹资金预总投资额置换金额置换完成日期董事会审议通过日期资项目先投入金额西南生产基地项目（一67500.0022992.4317012.292025年6月192025年6月17日日期）

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司本年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司本年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

公司本年度不存在节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）非公开发行股票募集资金

1、变更募集资金投资项目情况说明

公司2024年3月12日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，并于2024年3月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“年产6800万平方米电子材料扩建项目”的剩余募集资金17139.71万元（包含利息及理财收益，实际金额以实施变更时的具体金额为准）变更为“年产8600万平方米电子材料技改项目”。变更募投项目的资金使用情况详见本报告附表2。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（二）2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

1、变更募集资金投资项目情况说明

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见会计师认为：晶华新材编制的2025年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及相关格

式指引的规定，如实反映了晶华新材2025年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经检查，保荐机构认为：晶华新材募集资金在2025年度的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）附表1：

2022年度向特定对象发行股票

募集资金使用情况对照表截止至2025年12月31日

单位：上海晶华胶粘新材料股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额42395.87本年度投入募集资金总额6347.28

变更用途的募集资金总额17137.91[注1]

已累计投入募集资金总额37970.22

变更用途的募集资金总额比例40.42%项目截至期末截至期是否已可行截至期末累计投入末投入项目达到变更项募集资金调整后投本年度是否达性是承诺投入本年度投截至期末累计金额与承进度预定可使承诺投资项目目（含承诺投资资总额[注实现的到预计否发金额入金额投入金额(2)诺投入金（%）用状态日

部分变总额2]效益效益生重

(1)[注3]额的差额(4)＝期

更）大变

(3)＝(2)-(1)(2)/(1)化

年产 OCA 光学膜胶带

2600万㎡、硅胶保护膜100.022024年6-

否20000.0013574.9413574.940.0013578.273.33[注6]否

2100万㎡、离型膜4000[注4]月1234.46

万㎡项目

年产6800万平方米电子是[注

5]19122.301384.931384.930.001384.930.00100.00不适用0.00不适用否材料扩建项目年产8600万平方米电子是[注

5]0.0017137.9117137.916347.2812708.93-4428.9874.162026年0.00不适用否材料技改项目

偿还银行贷款项目否4500.004500.004500.000.004500.000.00100.00不适用0.00不适用否

补充流动资金（永久）是5798.095798.095798.090.00100.00不适用0.00不适用否

合计43622.3042395.8742395.876347.2837970.22-4425.6589.56----

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

2024年9月11日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，总额不超过人民币8000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定。截至2025年8月8日，公司已将前次用于临时补充流动资金的募集资金8000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

2025年8月8日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，分

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，总额不超过人民币5000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会就上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，相关审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。具体内容详见公司于2025年8月11日在指定信息披露媒体披露的《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-063）。

截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：“变更用途的募集资金总额”不含利息收入。

注2：“调整后投资金额”是将募集资金总额43622.30万元扣除保荐与承销费用和其他发行费用人民币1226.43万元后，根据募集资金净额42395.87万元对各投资项目进行调整后的投资金额。

注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4：截至期末投入进度大于100%原因系累计投入金额中包含了利息收入扣减手续费的差额，故累计投入金额高于承诺投入金额。

注5：公司2024年3月12日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，并于2024年3月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更“年产6800万平方米电子材料扩建项目”为“年产8600万平方米电子材料技改项目”。

注6：该项目于2024年6月结项，未达到预计效益的原因系产能尚未完全释放。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元变更后项目截至期末计划本年度实实际累计投投资进度变更后的项目

项目达到预定可本年度实是否达到预变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投资金额际投入金(%)可行性是否发

(1)入金额(2)资金总额额(3)=(2)/(1)使用状态日期现的效益计效益生重大变化年产8600万年产6800万平

平方米电子材方米电子材料扩17137.9117137.916347.2812708.9374.162026年不适用不适用否料技改项目建项目

合计—17137.9117137.916347.2812708.9374.16————

变更原因：公司目前已成为国内新能源动力电池、3C 电子产品终端厂商、屏显厂商的供应商，伴随着下游市场目标终端客户的加快国产替代脚步的实际需求变化以及新能源动力电池、OLED 市场的快速发展变化，结合公司现有厂区的车间布局规划和对现有产线的升级换代，为提高生产效率和产品性能，公司将“年产6800万平方米电子材料扩建项目”变更为“年产8600万平方米电子材料技改项目”。本次变更后的新项目由两大类产品组成，其中原6800万平方米电子材料主要应用于锂离子动力电池、电子产品等的胶粘材料调整为年产5700万平方米电子胶粘材料，保留了原有募投项目83.82%的产能，产品主要用变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）

于动力电池、电子产品、汽车领域、家电领域；又基于下游市场及终端客户的需求分析，新增年产2900万平方米电子光学材料，产品主要用于触控显示、汽车领域、建筑领域，上述两大类产品均为对公司现有产品的扩产。

决策程序及信息披露情况说明：公司2024年3月12日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，并于2024年3月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。详情请阅公司于2024年3月14日在上海证券交易所网站刊登的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-015）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表3：

2024年度以简易程序向特定对象发行股票

募集资金使用情况对照表截止至2025年12月31日

单位：上海晶华胶粘新材料股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额22223.73本年度投入募集资金总额22223.73

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额22223.73

变更用途的募集资金总额比例0.00项目截至期末累可行已变更项截至期末募集资金截至期末截至期末累计投入金额项目达到预本年度是否达性是目，含部调整后投资总本年度投投入进度承诺投资项目承诺投资承诺投入计投入金额与承诺投入定可使用状实现的到预计否发

分变更额入金额（%）(4)

总额金额(1)(2)金额的差额态日期效益效益生重（如有）＝(2)/(1)

(3)＝(2)-(1)大变化

西南生产基地项-

否16984.7216984.7216984.7216984.7216984.720.00100.002025年6月否否

目（一期）2880.67不适

补充流动资金否5239.015239.015239.015239.015239.010.00100.00不适用不适用不适用用

合计—22223.7322223.7322223.7322223.7322223.730.00————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2025年6月17日，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币17012.29万元置换先期投入的自筹资金。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对晶华募集资金投资项目先期投入及置换情况新材募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项审核，并已出具“天衡专字(2025)01015号”《关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。

截至2025年12月31日止，公司以募集资金置换募投项目款项金额为17012.29万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：“募集资金承诺投资总额”是将募集资金总额22739.01万元扣除保荐与承销费用和其他发行费用人民币515.28万元的净额。

注5：该项目未达到预计效益的原因系产能尚未完全释放。（本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

张桐许恒栋东方证券股份有限公司年月日