2026年第五次临时股东会会议资料

浙江晨丰科技股份有限公司

2026年第五次临时股东会

会议资料

二〇二六年七月2026年第五次临时股东会会议资料

目录

浙江晨丰科技股份有限公司2026年第五次临时股东会参会须知.........................3

浙江晨丰科技股份有限公司2026年第五次临时股东会会议议程.........................5

议案一关于拟签署总承包合同暨关联交易的议案.................................6

议案二关于全资孙公司为参股公司提供股权质押担保暨关联交易的议案.......10

22026年第五次临时股东会会议资料

浙江晨丰科技股份有限公司

2026年第五次临时股东会参会须知

为维护浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会议须知，望出席股东会的全体人员严格遵照执行：

一、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-

067））。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东会的各项工作。

二、本公司设立股东会会务组，具体负责会议有关程序和服务等各项事宜。

公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、出席股东会的股东依法享有公司章程规定的发言权、质询权、表决权等

各项合法权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必

请出席现场会议的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。

除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关

工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、股东要求在股东会现场会议上发言的，应在会议召开前以书面形式先向

会议会务组登记，阐明发言主题，接受公司统一安排。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。

六、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股

东发言不宜超过两次，每次发言时间不宜超过三分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、其他高级管理人员等回答股东所提问题。

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对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请全体参会人员关闭手机或调至静音或振动状态。除会务组工作人员外，禁止录音、拍照或录像。会场内请勿大声喧哗，对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

八、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

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浙江晨丰科技股份有限公司

2026年第五次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026年7月29日14∶00

二、会议地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室

三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

四、会议主持人：丁闵先生

五、会议主要议程安排

（一）宣布本次会议现场出席情况

（二）通过监票人、计票人建议名单（举手通过）

（三）宣读并审议各项议案：

议案一：《关于拟签署总承包合同暨关联交易的议案》

议案二：《关于全资孙公司为参股公司提供股权质押担保暨关联交易的议案》

六、股东提问和发言

七、现场投票表决（由监票人主持表决工作）

八、宣布表决结果

九、律师宣读见证结果

十、宣布会议结束

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议案一关于拟签署总承包合同暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

一、关联交易基本情况

为顺应国家能源战略及新型储能发展政策，助力区域新能源消纳、优化电网运行架构，完善地方能源供给体系，公司全资孙公司北网新能（二连浩特）能源有限公司（以下简称“北网新能（二连浩特）”）持股35%的二连浩特市国天北网

储能科技有限公司（以下简称“国天北网”）拟投资建设国天能源二连浩特市

200MW/800MWh 电网侧独立新型储能电站项目。鉴于公司控股孙公司辽宁北网新

能电力科技股份有限公司（以下简称“辽宁北网”）具备电力工程施工总承包、承装（修、试）电力设施资质，四川益赫电力设计有限公司具有工程设计电力行业新能源发电专业乙级和工程设计电力行业变电工程专业乙级资质，辽宁北网作为承包人（联合体牵头人）、四川益赫电力设计有限公司作为承包人（联合体成员），拟与国天北网签署《总承包合同》，合同总价为7.12亿元（含税）。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

截至目前，公司间接持有国天北网35%的股份，公司副总经理华亮亮女士为国天北网经理。依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易的交易对方国天北网为公司的关联方。本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

1.企业名称：二连浩特市国天北网储能科技有限公司

2.统一社会信用代码：91152501MAK7BUU450

3.法定代表人：米玥

4.类型：其他有限责任公司

5.住所：内蒙古自治区二连浩特市口岸区乌珠穆沁街北、伊林大道东紫苑豪

庭小区7号楼1单元601室

6.注册资本：人民币1000万元整

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7.成立日期：2026年03月12日

8.经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；发电技术服务；储能技术服务；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；电池销售；电力电子元器件销售；工程管理服务；机械电气设备销售；合同能源管理；电池零配

件销售；智能输配电及控制设备销售；电动汽车充电基础设施运营；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；蓄电池租赁；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9.股权结构：国天（内蒙古）新能源科技控股集团有限公司持股62%；北网

新能（二连浩特）持股35%；内蒙古新远景集团有限公司持股3%。

10.资信情况：国天北网不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。

三、关联交易标的的基本情况

合同主要内容如下：

（一）工程名称

国天能源二连浩特市 200MW/800MWh 电网侧独立新型储能电站项目

（二）合同概述

1.合同各方

发包人：二连浩特市国天北网储能科技有限公司

承包人(联合体牵头人)：辽宁北网新能电力科技股份有限公司

承包人(联合体成员)：四川益赫电力设计有限公司

2.工程内容：

项目总容量为 200MW/800MWh。采用非步入式液冷磷酸铁锂/全钒液流储能

（190MW/760MWh/10MW/40MWh），并网方式为集中升压式构网型储能。储能系统采

用户外预制舱设置，储能通过 35kV 集电线路汇集接入储能升压站 35kV 侧；新建一座 220kV 升压站，通过 1回 220kV 线路接入玉龙 220kV 变电站 220kV 侧。项目主要设备包括储能电池舱、功率变换系统、储能变流升压一体机、电池管理系统、

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能量管理系统等，同时配套建设进站道路、消防站及排水沟等附属设施，电站配备相应的环水保及安全措施。

3.工程承包范围：

（1）工程勘察；

（2）施工图设计；

（3）土建工程；

（4）储能系统设备；

（5）其他设备、材料的采购及安装；

（6）试验、建模、并网、验收等相关工作。

4.合同工期：工期总日历天数365天。

5.质量标准：按设计施工图纸及国家基本建设委员会颁发《电气装置安装工程施工及验收规范》、国家相关规范和电网现行有关规定组织施工，并按上述规定标准验收，保证项目能够正常投入运行使用。

6.签约合同价：合同总价为人民币7.12亿元（含税）。

7.合同支付方式：

（1）合同签订后十五个工作日支付合同额的10%作为预付款；

（2）电芯设备合同签署后20个工作日内支付合同额的40%作为设备等采购预付款。设备根据批次到场后支付该批次设备合同金额的30%到货款，竣工后支付至合同额的90%，并网后支付至结算额的97%；

（3）质量保证金：剩余审定结算金额的3%作为工程质量保证金，待项目缺

陷责任期届满且无遗留质量问题后一个月内，一次性无息付清剩余质保款项。

四、关联交易的定价原则

本次关联交易属于正常经营业务往来，交易双方遵循公开、公平、公正的原则，项目采取邀请招投标的方式遴选总承包单位，符合正常商业惯例，交易价格根据市场价格、投标单位比质比价确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易对上市公司的影响

本次储能电站总承包项目属于控股孙公司辽宁北网核心主业范围，能充分发挥公司资质优势，对公司主营业务拓展、营收规模增长具备积极作用。公司按照

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市场公允价格与关联方进行交易，交易同时也遵循了公平、公正、公开的原则，不存在单方面倾斜关联方利益的安排，不会对上市公司独立性产生不利影响，能够充分保障上市公司、中小股东合法权益。

六、过去12个月内与关联方之间的历史关联交易

截至目前，在过去12个月内，公司（含下属公司）与国天北网未进行同一类别的关联交易，也未与其他不同关联人进行过同一类别的关联交易。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2026年7月29日

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议案二关于全资孙公司为参股公司提供股权质押担保暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司全资孙公司北网新能（二连浩特）持有国天北网35%股权，国天北网拟投资建设国天能源二连浩特市 200MW/800MWh 电网侧独立新型储能电站项目。为满足业务发展需求，国天北网拟向金融机构申请本金为人民币65000万元的融资业务，国天北网各股东以其各自持有的全部国天北网股权为上述融资提供股权质押担保，其中北网新能（二连浩特）预计给国天北网提供不超过22750万元的股权质押担保。

截至目前，公司及合并报表范围内公司已实际为其提供的担保余额为0元。

本次担保属于关联担保，不存在反担保。

（二）关联关系说明公司副总经理华亮亮女士任国天北网经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，国天北网构成公司关联方，本次担保事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

（三）担保预计基本情况

单位：万元担保被担保方截至担保额度占担保本次新是否是否被担方持最近一期目前上市公司最预计担保方增担保关联有反保方股比资产负债担保近一期净资有效额度担保担保例率余额产比例期

一、对合营、联营企业

被担保方资产负债率未超过70%北网新国天

能（二连35%24.06%02275011.34%一年是否北网

浩特）

二、被担保人基本情况

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?法人被担保人类型

□其他______________（请注明）被担保人名称二连浩特市国天北网储能科技有限公司

□全资子公司

被担保人类型及上□控股子公司

市公司持股情况?参股公司

□其他______________（请注明）国天（内蒙古）新能源科技控股集团有限公司持股62%；北主要股东及持股比

网新能（二连浩特）持股35%；内蒙古新远景集团有限公司例持股3%。

法定代表人米玥

统一社会信用代码 91152501MAK7BUU450成立时间2026年03月12日

内蒙古自治区二连浩特市口岸区乌珠穆沁街北、伊林大道东注册地紫苑豪庭小区7号楼1单元601室注册资本人民币1000万元整公司类型其他有限责任公司

一般项目：新兴能源技术研发；发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；电池销售；电力电子元器件销售；

工程管理服务；机械电气设备销售；合同能源管理；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售；电动汽车充电基础经营范围

设施运营；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；蓄电池租赁；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；

发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2026年6月30日/20262025年12月31日

项目

年1-6月（未经审计）/2025年度（经审计）

资产总额131.68-主要财务指标（万负债总额31.68-元）

资产净额100-

营业收入--

净利润--

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三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未经公司股东会审议，尚未签订具体担保协议，具体担保金额、担保期限以及担保形式等内容以实际签署的合同为准。

公司董事会提请股东会在本事项审议通过的前提下，授权经营管理层办理与本次担保相关的事宜，并授权董事长或其授权人士在额度范围内签署相关担保协议。

四、担保的必要性和合理性

国天北网为储能项目的项目公司，本次公司全资孙公司为其持有35%股权的国天北网提供股权质押担保，是为满足其业务发展的需要，有利于其拓宽融资渠道，解决其生产经营活动的资金需求，降低参股公司融资成本，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。同时参股公司的其他股东提供同等条件的股权质押担保等增信措施，担保风险整体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司已实际发生的对外担保总额（含本次）为人民币146600万元，占公司最近一期经审计净资产的73.08%。其中，公司为全资或控股下属公司已实际发生的对外担保总额为人民币124600万元，公司为参股下属公司已实际发生的对外担保总额为人民币22000万元。公司无违规担保和逾期担保情况，不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2026年7月29日

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