证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2026-113

浙江晨丰科技股份有限公司

2026年第七次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1.出席会议的股东和代理人人数 59

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 112639056

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

44.5300

总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，列席9人，独立董事倪筱楠、王世权、温其东均列席会议。

2. 董事会秘书洪莎女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案1. 议案名称：《关于增设 2026 年限制性股票激励计划中部分业绩考核指标并修订相关文件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 112606256 99.9708 23000 0.0204 9800 0.0088

2. 议案名称：《关于追加公司 2026 年度担保预计额度、被担保对象的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 112548856 99.9199 80200 0.0712 10000 0.0089

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）《关于增设

2026 年 限 制

性股票激励计

1 划中部分业绩 12641054 99.7411 23000 0.1814 9800 0.0775

考核指标并修订相关文件的议案》《关于追加公司 2026 年度

2 担 保 预 计 额 12583654 99.2882 80200 0.6327 10000 0.0791

度、被担保对象的议案》(三) 关于议案表决的有关情况说明1.本次股东会审议的议案均为特别决议议案，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

2.本次会议的议案均为非累积投票议案，议案审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

律师：秦莹、苏靖雯

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、

法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、

法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日