晨丰科技:晨丰科技第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码：603685证券简称：晨丰科技公告编号：2025-011

债券代码：113628债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2025年4月28日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙

江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第

四届监事会第二次会议。有关会议的通知，公司已于2025年4月18日以现场及邮件方式送达。本次会议由监事会主席马德明先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

本议案需提交公司2024年年度股东会审议表决。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

2.《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的议案》本次公司转让控股子公司宏亿电子科技有限公司（以下简称“宏亿电子”或“交易标的”）67%股权符合公司战略发展规划需要，有利于公司聚焦主业，优化公司资产质量和资源配置，提升公司整体竞争力。本次交易各方已对担保事项和财务资助事项安排做了约定，采取了必要的风险控制措施，以保证上述财务资助及担保事项在本次交易交割完成前全部解除。本次交易完成后，公司及子公司不存在向宏亿电子提供财务资助、提供担保、委托理财等情形，宏亿电子不存在占用公司资金的情况。本次拟转让控股子公司股权事项的审议符合有关法律法规、规范性文件的规定，不会影响公司的日常经营，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012），供投资者查阅。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

3.《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

与会监事认为，年度报告和摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易

所的各项规定，真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司2024年年度报告》《浙江晨丰科技股份有限公司2024年年度报告摘要》，供投资者查阅。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议表决。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

4.《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

与会监事认为，公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议表决。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

5.《关于公司计提资产减值准备的议案》与会监事认为，公司依据实际情况进行计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况，同意公司计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

6.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》与会监事认为，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的审

计工作中勤勉尽责，为公司提升经营管理水平做出了贡献，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构和内控审计机构。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议表决。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

7.《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司2024年度利润分配方案为：公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.08元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本169007951股，以此计算合计拟派发现金红利1352063.61元（含税）。连同公司2024年半年度已派发的现金红利2366111.31元（含税），公司2024年度合计派发现金红利为3718174.92元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的比例为

33.54%。本次分红不进行资本公积金转增股本不送红股，剩余未分配利润结转至下年度。该方案符合相关法律法规和公司章程关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议表决。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

8.《关于公司2025年度向金融机构申请授信额度的议案》

与会监事认为，为满足生产经营和发展需要，公司及下属公司拟于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币19亿元（在不超过总授信额度范围内，具体业务品种、授信额度和期限最终以各金融机构及类金融企业实际核准的授信额度为准，授信期限内，授信额度可循环使用），在此额度内由公司及下属公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务，有效期自2024年年度股东会通过此议案之日起至

2025年年度股东会召开之日止。公司及下属公司向金融机构申请授信额度有利

于业务发展、满足融资需求、提高经营效率，不会损害上市公司及股东的利益。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司2025年度向金融机构申请授信额度及授信额度内对外担保的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议表决。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

9.《关于公司2025年度对外担保额度的议案》

与会监事认为，公司根据下属公司业务发展实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需求，2025年度拟为公司各下属公司在授信额度内的贷款提供发生额合计不超过人民币95600万元的担保。有效期自2024年年度股东会通过此议案之日起至2025年年度股东会召开之日止。上述在授信额度内提供的担保，被担保方均为公司下属公司，公司对其担保的风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议表决。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

10.《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》与会监事认为，公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。报告期内，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

11.《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

本次会议中，全体监事在讨论其本人薪酬事项时履行了回避义务。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议表决。

12.《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

与会监事认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，确定了适用于公司内部控制缺陷的认定标准，对公司内部风险控制评价起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》，供投资者查阅。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

13.《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

与会监事认为，公司拟使用合计不超过人民币2亿元的闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的理财产品或结构性存款，有利于提高闲置自有资金使用效率，有利于实现股东利益最大化，风险可控，不存在损害中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。