证券代码：603685证券简称：晨丰科技公告编号：2025-036

债券代码：113628债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于变更业绩承诺主体的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、变更业绩承诺主体的背景及原因

（一）变更业绩承诺主体的背景

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”“晨丰科技”）于2023年

5月7日召开的第三届董事会2023年第一次临时会议、第三届监事会2023年

第一次临时会议审议通过了《关于拟收购股权暨关联交易的议案》，2023年6月15日召开的第三届董事会2023年第二次临时会议、第三届监事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于签署〈支付现金购买资产协议之补充协议〉暨关联交易的议案》，上述议案已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以现金3.6亿元收购金麒麟新能源股份有限公司（以下简称“麒麟新能”）持有的通辽金麒麟新能源智能科技有限公司（以下简称“通辽金麒麟”）

100%股权和辽宁金麒麟新能源科技有限公司（以下简称“辽宁金麒麟”）100%股权；国盛电力销售有限公司（以下简称“国盛销售”）持有的辽宁国盛电力

发展有限公司（以下简称“国盛电力”）100%股权和奈曼旗广星配售电有限责

任公司（以下简称“广星配售电”）85%股权；辽宁华诺新能源有限公司（以下简称“华诺新能源”）持有的通辽市旺天新能源开发有限公司（以下简称“旺天新能源”）100%股权、通辽广星发电有限责任公司（以下简称“广星发电”）

100%股权以及赤峰东山新能源有限公司（以下简称“东山新能源”）100%股权。

2023年9月，公司完成以现金3.6亿元收购上述7家标的公司（以下简称“标的公司”）的股权收购事项（以下简称“收购事项”）的工商变更登记。具体内容详见公司分别于2023年5月10日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于拟收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040），2023年6月19日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于拟收购股权暨关联交易的补充公告》（公告编号：2023-059），以及2023年9月26日在指定信息披露媒体披露的《关于收购股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-094）。

1.业绩承诺情况根据公司与麒麟新能、国盛销售和华诺新能源于2023年5-6月签订的《支付现金购买资产协议》，麒麟新能、国盛销售和华诺新能源承诺，公司向其收购的通辽金麒麟、辽宁金麒麟、国盛电力、广星配售电、旺天新能源、广星发

电公司和东山新能源等七家标的公司2023年度、2024年度和2025年度合计实

现的净利润不低于2200万元、3300万元和4900万元。在承诺期内，如果上述七家标的公司实现的净利润未达到承诺净利润，承诺方则应按照《支付现金购买资产协议》以现金方式对公司进行补偿。承诺方合计应补偿的总金额=(各年净利润承诺数总和-各年净利润实现数总和)÷各年净利润承诺数总和×标的股权交易价格。

2.业绩承诺完成情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上述通辽金麒麟公司等七家标的公司2023年度经审计合计实现的净利润为2173.62万元，低于当年度承诺数2200万元，实现当年业绩承诺金额的比例为98.80%；上述七家标的公司

2024年度经审计合计实现的净利润为2822.25万元，低于当年度承诺数3300万元，实现当年业绩承诺金额的比例为85.52%。

以上具体内容详见公司分别于2024年3月20日、2025年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于通辽金麒麟新能源科技有限公司等七家标的公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2024〕390号）和《关于通辽金麒麟新能源科技有限公司等七家标的公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2025〕8573号）。

（二）变更业绩承诺主体的原因

本次业绩承诺主体变更事项的原因，系原承诺主体国盛销售因落实同业竞争解决方案拟进行注销清算程序。为确保业绩承诺的连续性与责任落实的确定性，国盛销售尚未完成的业绩承诺补偿义务及相关合同责任由持有国盛销售

100%股权的上海华诺股权投资基金管理有限公司（以下简称“上海华诺”）依法承接。具体背景及实施路径如下：

1.解决同业竞争的整体框架与前期措施公司于2023年5月17日在指定信息披露媒体披露的《收购报告书》“第七节对上市公司的影响分析。二、对上市公司同业竞争的影响”中，已详细披

露解决同业竞争的系统性方案及相关承诺。收购事项完成后，晨丰科技控制的相关标的公司与丁闵先生实际控制的国盛销售、内蒙古融盛电力有限公司（以下简称“融盛电力”）存在潜在业务重叠风险，公司治理层与丁闵先生共同制定并实施了以下措施：

（1）融盛电力主体灭失：该公司已于2023年4月注销了蒙东电力交易中

心的交易资格，停止营业，并于2023年6月30日完成工商登记注销；

（2）国盛销售逐步完成业务清理与注销：该公司自2023年5月起停止购

售电代理服务，待2022年度业务结算完成且剩余服务费到账后，依法办理注销登记。

作为上述方案的核心承诺方，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理丁闵先生于2023年5月7日签署《关于避免同业竞争的承诺》，以书面形式明确责任边界。此次国盛销售注销及业绩承诺主体变更，正是对该承诺的具体落实，体现了治理层维护市场秩序、保护中小投资者的坚定决心。

2.业绩承诺主体变更的具体安排

在《支付现金购买资产协议》《支付现金购买资产协议之补充协议》履行过程中，鉴于国盛销售因注销导致法人资格即将灭失，而其仍有业绩承诺补偿义务及相关合同责任尚未履行，公司拟与麒麟新能、华诺新能源、上海华诺及国盛销售签署《支付现金购买资产协议之补充协议之二》（以下简称“补充协议”）。协议明确：由国盛销售唯一法人股东上海华诺作为新责任主体，承接原协议中国盛销售的全部业绩承诺补偿义务及相关权利义务。

新承诺主体上海华诺具备充分的履约能力与法律责任承担能力，其承接义务符合企业主体资格变化的法律规定，有利于公司构建更稳固的责任传导链条，确保业绩承诺不因主体注销而出现履行断层。3.投资者权益保护与合规性说明本次主体变更经公司内部合规审查及法律顾问专业论证，具有清晰的法律依据和商业合理性，严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引

第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规的要求，并通过签署补充协议实现责任主体的合法延续。

业绩承诺主体的变更，不会减损投资者特别是中小投资者的既有权益，相反地，新承诺主体具有充分的履约能力与法律责任承担能力，能够为业绩承诺的切实履行提供更坚实的保障。

综上所述，此次业绩承诺主体变更是落实同业竞争解决方案的必要步骤，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，是公司完善治理结构、强化合规运营的具体实践。

二、拟变更业绩承诺主体基本情况

1.名称：上海华诺股权投资基金管理有限公司

2.统一社会信用代码：91310000342350158L

3.成立时间：2015年5月15日

4.注册资本：10000万元

5.注册地址及主要办公地：中国（上海）自由贸易试验区商城路873号2

层

6.法定代表人：高成柱7.经营范围：股权投资管理，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.上海华诺最近一年及一期财务数据如下：

单位：万元币种：人民币

2024年12月31日2025年4月30日

项目名称（未经审计）（未经审计）

资产总额7802.257798.43

负债总额4337.424347.15

净资产3464.833451.28

2024年度2025年1-4月

项目名称（未经审计）（未经审计）

营业收入0.000.00

净利润-30.33-13.559.上海华诺股权结构：

三、补充协议的主要内容

（一）协议相关主体

甲方：浙江晨丰科技股份有限公司

乙方：

乙方一：金麒麟新能源股份有限公司

乙方二：国盛电力销售有限公司

乙方三：辽宁华诺新能源有限公司

丙方：上海华诺股权投资基金管理有限公司

（二）协议主要内容鉴于：（1）甲方与乙方已于2023年5月7日签署《支付现金购买资产协议》，约定甲方以现金方式购买乙方持有的通辽金麒麟新能源智能科技有限公司等七家标的公司的股权（以下简称“本次交易”），并约定了交易各方的权利、义务。2023年6月15日，甲方与乙方签署《支付现金购买资产协议之补充协议》（与《支付现金购买资产协议》合称“原合同”），就本次交易标的股权定价以及业绩承诺条款作出补充约定。（2）本次交易已完成交割，根据原合同，本次交易的业绩承诺期为2023年度、2024年度、2025年度，乙方为本次交易业绩补偿的承诺人以及补偿义务人。（3）乙方二拟进行清算注销，但原合同约定的业绩承诺期尚未到期，乙方二基于原合同约定的义务尚未履行完毕。

各方经友好协商，共同订立本补充协议就乙方二清算注销后其基于原合同的义务由丙方承接事宜进行如下约定，以兹共同遵守：

1.经协议各方协商一致，在乙方二股东作出对乙方二进行清算注销的决定之日起，乙方二基于原合同享有的权利以及承担的全部义务由丙方享有和承担，丙方同意享有和承接乙方二基于原合同的全部权利与义务。2.丙方认可并承诺继续遵守乙方二基于原合同做出的承诺、保证与承诺。

3.其他。

本权利义务转移协议自以下条件均满足之日起：

协议各方均签署了本协议；

甲方股东会对本协议所涉事项审议通过。

本补充协议为原合同的补充协议，并作为原合同的组成部分。本补充协议与原合同条款不一致的，以本补充协议为准；本补充协议未作约定的事项，以原合同为准。

四、签订补充协议对公司的影响

《支付现金购买资产协议之补充协议之二》的签署，是公司控股股东、实际控制人丁闵先生在合规治理框架下践行同业竞争解决方案的具体举措，充分体现其对证券市场规则的严格遵循和对投资者权益保护的坚定承诺。

此次主体变更仅针对因企业注销产生的责任承接问题，原协议中关于业绩承诺的核心条款（包括但不限于承诺期限、考核指标、补偿标准及支付方式等）均未发生任何实质性调整。即除业绩承诺主体国盛销售因注销而变更为上海华诺之外，其他业绩承诺条件并未发生变化。上海华诺作为国盛销售100%股权持有者，具备充足的资本实力和合规运营经验，其承接业绩承诺义务符合商业逻辑与法律规定，通过股权控制关系形成的责任传导机制，能够确保业绩承诺的持续可执行性，避免因主体灭失导致的履约断层风险。

总体上，本次变更通过优化责任主体结构，为业绩承诺的切实履行提供了更稳固的保障，不存在任何损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

五、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议

公司于2025年6月9日召开第四届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过了《关于变更业绩承诺主体的议案》，同意将上述议案提交公司第四届董事会2025年第二次临时会议审议，表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对。

（二）董事会审议情况

公司于2025年6月9日召开第四届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于变更业绩承诺主体的议案》，表决结果为5票同意，0票弃权，0票反对，关联董事丁闵先生、张锐女士、刘余先生、童小燕女士回避表决。

（三）监事会审议情况

公司于2025年6月9日召开第四届监事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于变更业绩承诺主体的议案》，表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对。

（四）尚需履行的审议程序根据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺（2025年修订）》第十四条：“上市公司及相关方变更、豁免承诺的方案应当经上市公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议。除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，变更、豁免承诺的方案应提交股东会审议，上市公司应向股东提供网络投票方式，承诺人及其关联方应回避表决。”的规定，本次变更业绩承诺主体事项尚需提交股东会审议，与该事项有利害关系的关联人应放弃行使在股东会上对该议案的投票权。此事项无需经过相关部门批准。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2025年6月10日