证券代码：603685证券简称：晨丰科技公告编号：2026-054

浙江晨丰科技股份有限公司

第四届董事会2026年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年6月12日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙

江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第

四届董事会2026年第四次临时会议。有关会议的通知，公司已于2026年6月9日以现场及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到董事8人，实到董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为8人）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司已完成2026年限制性股票激励计划首次授予限制性股票在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司的登记手续，公司总股本由250950568股增加至252950568股，公司注册资本由人民币250950568元增加至人民币

252950568元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

2.《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激

励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司创造更好的经济效益，促进公司持续、健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及规范性文件

和《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

3.《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为加强公司对外投资管理，规范对外投资行为，提高公司投资决策的科学性，防范投资风险，有效、合理地使用资金，维护公司及公司股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范

性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《对外投资管理制度》进行修订。

本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

4.《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》有关规定及《董事会战略委员会实施细则》等相关要求，与会董事同意补选王兴先生（简历附后）为第四届董事会战略委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

5.《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会的议案》具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-056）。表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2026年6月13日附件：王兴先生简历

王兴先生，汉族，1986年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。

主要工作经历如下：2012年11月至2019年9月任华电福新能源股份有限公司蒙东分公司安全生产部风电场场长；2019年10月至2021年1月自由职业；2021年1月至2025年6月任金麒麟新能源股份有限公司运行检修部主任；2025年7月至今任公司董事。