福龙马:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603686证券简称：福龙马公告编号：2022-079

福龙马集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月8日召开2022年第二次临时股东大会，会议选举产生了

公司第六届董事会董事、第六届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。

在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务

代表的具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况根据公司2022年第二次临时股东大会及第六届董事会

第一次会议选举结果，公司第六届董事会共由7名董事组成，其中独立董事3名。公司第六届董事会下设提名委员会、战

略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等4个专门委员会。具体名单如下：

1、董事长：张桂丰先生

2、董事会成员：张桂丰先生、张桂潮先生、李小冰先

生、王东升先生、汤新华先生（独立董事）、王廷富先生（独立董事）、沈维涛先生（独立董事）；

3、公司第六董事会各专门委员会委员名单如下：

（1）董事会提名委员会：沈维涛先生、王廷富先生、张桂丰先生，由沈维涛先生担任主任委员；

（2）董事会战略委员会：张桂丰先生、张桂潮先生、王廷富先生，由张桂丰先生担任主任委员；

（3）董事会薪酬与考核委员会：王廷富先生、汤新华先生、张桂潮先生，由王廷富先生担任主任委员；

（4）董事会审计委员会：汤新华先生、沈维涛先生、张桂丰先生，由汤新华先生担任主任委员。