福龙马:关于制定及修订公司部分治理制度的公告

证券代码：603686证券简称：福龙马公告编号：2024-013

福龙马集团股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月27日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，具体内容如下：

一、公司本次修订部分治理制度的情况近年来，中国证监会《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等一系列法律法规和监管规则陆

续修订、发布，对上市公司治理、独立董事履职、会计师事务所选聘等提出了新的要求。

为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，保护投资者合法权益，公司结合监管法律法规和规范性文件规定及公司实际运营情况，对部分制度规范体系进行梳理、修订，以进一步提升各司其职、有效制衡、高效运转的治理机制，具体情况如下：

序号制度名称审批机构类型

1《独立董事工作制度》股东大会修订

2《对外担保制度》股东大会修订3《融资决策制度》股东大会修订

4《募集资金管理办法》股东大会修订

5《审计委员会实施细则》董事会修订

6《提名委员会实施细则》董事会修订

7《薪酬与考核委员会实施细则》董事会修订

8《战略委员会实施细则》董事会修订

9《董事会秘书工作制度》董事会修订

10《内部审计制度》董事会修订

11《信息披露事务管理制度》董事会修订

12《独立董事年报工作制度》董事会修订