证券代码：603686证券简称：福龙马公告编号：2022-039
福龙马集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月6日
(二)股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号福龙马集团股份有限公司培训会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）107899267
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）25.9588
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长张桂丰先生主持会议。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人，以现场和通讯相结合方式出席6人，其中董
事王东升先生、肖伟先生、唐炎钊先生、汤新华先生以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总经理、董事会秘书章林磊先生出席了会议；财务负责人廖建和先生、副
总经理罗福海先生、林秉荣先生列席了会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 107646567 99.7658 54600 0.0506 198100 0.1836
2、议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 107646567 99.7658 54600 0.0506 198100 0.1836
3、议案名称：《公司2021年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 107646567 99.7658 54600 0.0506 198100 0.1836
4、议案名称：《公司2021年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 107646567 99.7658 54600 0.0506 198100 0.1836
5、议案名称：《公司2021年度财务决算方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 107646567 99.7658 54600 0.0506 198100 0.1836
6、议案名称：《公司2022年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 107843067 99.9479 54600 0.0506 1600 0.0015
7、议案名称：《公司2021年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 107844367 99.9491 53300 0.0494 1600 0.0015
8、议案名称：《关于公司2021年度董事、监事报酬事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 107822167 99.9285 75500 0.0700 1600 0.00159、议案名称：《关于续聘2022年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 107646567 99.7658 54600 0.0506 198100 0.183610、议案名称：《关于公司2022年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 107816287 99.9231 81380 0.0754 1600 0.0015
11、议案名称：《关于公司2022年度为全资子公司融资提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 107816287 99.9231 81380 0.0754 1600 0.0015
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）《公司2021年度利润分
72981262899.8162533000.178516000.0054配预案》《关于公司2021年度董
8事、监事报酬事项的议2979042899.7419755000.252816000.0054案》《关于续聘2022年度公
9司财务审计机构和内部2961482899.1539546000.18281981000.6633控制审计机构的议案》《关于公司2022年度为
11全资子公司融资提供担2978454899.7222813800.272516000.0054保的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次审议的事项均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上同意并通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：顾鼎鼎、徐梦磊
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2021年年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所的法律意见书。
福龙马集团股份有限公司
2022年5月7日
