证券代码：603686证券简称：福龙马公告编号：2026-035

福龙马集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月12日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月12日14点00分

召开地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号福龙马集团股份有限公司培训会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月12日至2026年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型序投票股东类型议案名称

号 A 股股东非累积投票议案

1《公司2025年度董事会工作报告》√

2《公司2025年年度报告及其摘要》√

3《公司2025年度利润分配预案》√4《关于修订〈福龙马集团股份有限公司董事、高级管理人员薪√酬管理制度〉的议案》5《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议√案》6《关于续聘2026年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的√议案》7《关于公司2026年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担√保的议案》

8《关于公司2026年度对外提供担保额度预计的议案》√

9《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》√

注：本次股东会审议上述第1项议案后，将听取独立董事2025年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均由2026年4月20日召开的第七届董事会第五次会议提交，相关董事会决议公告和相关议案于2026年4月22日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：公司股东张桂丰先生、沈家庆先生作为公司董事成员对议案5回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够

及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤

直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 603686 福龙马 2026/5/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）现场会议登记方法

1.个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托

代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及股票账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、本人身份证、法人

股东加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡以及加盖公章的营业执照复印件办理登记。

3.融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，

还应持本人身份证，投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）办理登记。

4.现场会议参会确认登记时间：2026年5月8日－2026年5月11日，工作

日9:00至11:30、13:30至17:00。

5.现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项”之本次会议联系方式。

6.股东可采用信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函以登记

时间内公司收到为准，并请在信函上注明联系电话。

（二）选择网络投票的股东，可以在股东会召开日通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

1.本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理

2.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到

3.联系方式

（1）联系人：王小姐

（2）联系电话：0597-2962796

（3）电子邮箱：investor@fjlm.com.cn

（4）邮政编码：364028

（5）联系地址：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件：授权委托书附件：

授权委托书

福龙马集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《公司2025年度董事会工作报告》

2《公司2025年年度报告及其摘要》

3《公司2025年度利润分配预案》《关于修订〈福龙马集团股份有限公司董事、高级管理

4人员薪酬管理制度〉的议案》《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方

5案的议案》6《关于续聘2026年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》7《关于公司2026年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》

8《关于公司2026年度对外提供担保额度预计的议案》

9《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。