证券代码：603686证券简称：福龙马公告编号：2025-050

福龙马集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年9月9日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月9日14点30分

召开地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号福龙马集团股份有限公司研发中心大楼三楼多功能会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月9日至2025年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案1关于修订《福龙马集团股份有限公司董事、高级管√理人员薪酬管理制度》的议案

2关于取消监事会并修订《公司章程》及配套议事规√

则的议案

3关于制定及修订公司部分治理制度的议案√

累积投票议案

4.00关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案应选董事（3）人

4.01选举张桂丰先生为公司第七届董事会非独立董事√

4.02选举张西泠女士为公司第七届董事会非独立董事√

4.03选举程坤先生为公司第七届董事会非独立董事√

5.00关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案应选独立董事（3）人

5.01选举王廷富先生为公司第七届董事会独立董事√

5.02选举沈维涛先生为公司第七届董事会独立董事√

5.03选举黄兴孪先生为公司第七届董事会独立董事√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由2025年8月21日公司召开的第六届董事会第十八次会议提交，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上刊登的公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会

提醒服务，委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中

投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(五)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 603686 福龙马 2025/9/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，公司将根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，请出席本次股东会的股东及股东代表提前登记确认。

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：（1）个人股东：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证或其他能够

表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章

的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具

的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）。

2、登记时间：2025年9月8日，上午9:00至11:30、下午13:30至17:00。

3、登记地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号证券事务部。

4、股东可采用信函的方式进行登记（需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证等证明文件的复印件），信函以登记时间内公司收到为准，并请在信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

2、现场出席会议的人员请提前到达会议现场办理签到。

3、联系方式

（1）联系人：罗先生

（2）联系电话：0597-2962796

（3）电子邮箱：investor@fjlm.com.cn

（4）邮政编码：364028

（5）联系地址：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2025年8月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书

福龙马集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于修订《福龙马集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

2关于取消监事会并修订《公司章程》及配套议事规则的议案

3关于制定及修订公司部分治理制度的议案

序号累积投票议案名称投票数

4.00关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案

4.01选举张桂丰先生为公司第七届董事会非独立董事

4.02选举张西泠女士为公司第七届董事会非独立董事

4.03选举程坤先生为公司第七届董事会非独立董事

5.00关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案

5.01选举王廷富先生为公司第七届董事会独立董事

5.02选举沈维涛先生为公司第七届董事会独立董事

5.03选举黄兴孪先生为公司第七届董事会独立董事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并

打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司

100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于

董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的

意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××

5.00关于选举独立董事的议案投票数

5.01例：张××

5.02例：王××

5.03例：杨××

6.00关于选举监事的议案投票数

6.01例：李××

6.02例：陈××

6.03例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050