证券代码：603687证券简称：大胜达公告编号：2025-022

浙江大胜达包装股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月12日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心19楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数164

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）277921011

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

50.9773

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长方能斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的表决程序、表决结果合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书胡鑫女士出席了本次会议；公司高级管理人员孙俊军先生因事请假，其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 277795111 99.9546 121300 0.0436 4600 0.0018

2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 277793311 99.9540 123100 0.0442 4600 0.0018

3、议案名称：《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 277795111 99.9546 121300 0.0436 4600 0.0018

4、议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 277603911 99.8859 312500 0.1124 4600 0.0017

5、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 277603911 99.8859 312500 0.1124 4600 0.00176、议案名称：《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 277795411 99.9548 121000 0.0435 4600 0.0017

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 276050911 99.3271 1865000 0.6710 5100 0.0019

8、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 277507911 99.8513 382600 0.1376 30500 0.0111

9、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 277507911 99.8513 382600 0.1376 30500 0.0111

10、议案名称：《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 275739111 99.2149 2150900 0.7739 31000 0.011211、议案名称：《关于公司2025年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 277731711 99.9318 162500 0.0584 26800 0.009812、议案名称：《关于提请年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的方案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 277260711 99.7624 655200 0.2357 5100 0.0019

13、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 277560811 99.8703 350100 0.1259 10100 0.0038

14、议案名称：《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 277607011 99.8870 309400 0.1113 4600 0.0017

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号《关于公司2024年度利润分配46233097.3550.097

61210002.54794600预案的议案》010《关于续聘会计师事务所的议28788060.6201865039.2720.107

75100案》030025《关于公司董事2024年度薪酬43358091.3010.642

83826008.056630500及2025年度薪酬方案的议案》013《关于公司为控股子公司提供担25670054.0542150945.2920.652

1031000保额度预计的议案》060059《关于提请年度股东大会授权董

40886086.09513.7960.107

12事会以简易程序向特定对象发6552005100

0785行股票的方案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共14项议案，全为非累积投票议案，所有议案全部表决通过；

2、本次股东大会共14项议案，其中第12、13、14为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过，第6、7、8、10、12议案对中小投资者投票情况进行单独统计。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海广发（杭州）律师事务所

律师：陈重华、张屠思尊

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司董事会

2025年5月13日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议