东方华银律师事务所

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网址：http://www.capitallaw.cn Web：http://www.capitallaw.cn上海东方华银律师事务所关于江苏太平洋石英股份有限公司

2021年年度股东大会

之法律意见书

致：江苏太平洋石英股份有限公司

上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏太平洋石英股份有

限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2021年年度股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他规范性

文件以及《江苏太平洋石英股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定，出具本法律意见书。因新型冠状病毒疫情防控原因，本所律师以视频方式列席并见证了本次股东大会。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开2021年年度股东大会的通知、公司2021年年度股东大会

的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。

本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。

本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。

本所律师根据《公司法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

2022年4月15日，公司第四届董事会第二十八次会议作出决议，决定召开

2021年年度股东大会。公司已于2022年4月16日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关决议的公告、通知公布在符合中国证监会规定条件的媒体

和证券交易所网站上告知全体股东，公告披露的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。

本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式，网络投票系统：上海证券交易所交易系统和互联网投票系统。

公司现场会议召开的日期时间：2022年5月9日14:00，召开地点：江苏省

连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司会议室，网络投票起止时间：2022年5月9日至2022年5月9日，其中：（1）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

2022年5月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过上海证券交易

所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月9日9:15-15:00。

会议召开的时间、地点、投票时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格本次股东大会由董事会召集。出席本次股东大会现场会议的人员主要包括：

公司的部分股东及股东的授权代表、公司的部分董事、监事和高级管理人员、公司董事会邀请的其他有关人员。

根据公司提供的现场和视频会议表决文件及网络投票情况，参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表合计24人，代表股份219542296股，占公司有表决权股份总数的61.9589%。

以上股东均为股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

本所律师认为，本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员的资格均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式进行表决，对会议通知中列明的议案进行了逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：

同意219542296股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。

2、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：

同意219542296股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。

3、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；

表决结果：

同意219542296股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。

4、审议通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：

同意219542296股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。

5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

表决结果：

同意219542296股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意38014614股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。

6、审议通过了《关于公司2021年度报告及摘要的议案》；

表决结果：

同意219542296股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意38014614股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。

7、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

表决结果：

同意219521596股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9905%；

反对20700股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0095%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意37993914股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9455%；反对20700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0545%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。

8、审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；

表决结果：

同意219542296股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意38014614股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。

9、审议通过了《关于变更公司经营范围、公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》；

表决结果：

同意219542296股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；

反对0股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的

0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。该议案已经出席本次会议的股东及股东的授权代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述第5、6、7、8项议案为对中小投资者单独计票的议案，第9项议案为特别决议议案。

公司按照法律、法规和《公司章程》的规定进行了计票和监票。

本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定，会议通过的上述决议合法有效。

四、关于股东大会提出临时议案的情形

经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。