证券代码：603688证券简称：石英股份公告编号：临2025-024

江苏太平洋石英股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧江苏太平洋石英股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数808

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）298078072

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

55.0286

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈士斌先生主持。会议采用现场投票与

1网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的

资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，公司董事陈士斌、陈培荣、赵仕江、张丽

雯、刘明伟、陈海伦出席现场会议；独立董事肖侠、解亘出席现场会议；独立董事蒋春燕以通讯方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 297832168 99.9175 121052 0.0406 124852 0.0419

2、议案名称：关于公司2024年年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 297783718 99.9012 163352 0.0548 131002 0.0440

3、议案名称：关于公司2024年年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 297783718 99.9012 164502 0.0551 129852 0.0437

4、议案名称：关于公司2024年年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 297765118 99.8950 181502 0.0608 131452 0.0442

5、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

3表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 297789968 99.9033 155802 0.0522 132302 0.0445

6、议案名称：关于公司2024年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 297790818 99.9036 175702 0.0589 111552 0.0375

7、议案名称：关于续聘公司2025年年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 297755868 99.8919 186502 0.0625 135702 0.0456

8、议案名称：关于董事2024年年度薪酬执行情况及2025年年度薪酬考核方案

的议案

4审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 295605777 99.1705 2333793 0.7829 138502 0.0466

9、议案名称：关于监事2024年年度薪酬执行情况及2025年年度薪酬考核方案

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 295603027 99.1696 2330093 0.7817 144952 0.0487

10、议案名称：关于高级管理人员2024年年度薪酬执行情况及2025年年度薪酬

考核方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 295583127 99.1629 2311743 0.7755 183202 0.0616

5(二)现金分红分段表决情况

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股股266869023100.000000.000000.0000东

持股1%-5%

26437783100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以

下普通股股448401293.97951757023.68251115522.3380东

其中:市值

50万以下307439792.63991557024.6917885522.6684

普通股股东市值50万

以上普通股140961597.0398200001.3768230001.5834股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号关于公司

2024年年

6度利润分3092179599.07951757020.56291115520.3576

配预案的议案关于续聘公司2025

7年年度审3088684598.96751865020.59751357020.4350

计机构的议案关于董事

2024年年

8度薪酬执2873675492.078223337937.47791385020.4439

行情况及

2025年年

6度薪酬考

核方案的议案关于监事

2024年年

度薪酬执行情况及

92873400492.069423300937.46601449520.4646

2025年年

度薪酬考核方案的议案关于高级管理人员

2024年年

度薪酬执

10行情况及2871410492.005723117437.40721832020.5871

2025年年

度薪酬考核方案的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案均为普通决议的议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：梁铭明、何心琳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

7特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2025年5月17日

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