证券代码：603688证券简称：石英股份公告编号：临2025-045

江苏太平洋石英股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月28日

(二)股东大会召开的地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数547

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）307289068

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

56.7290

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈士斌先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，公司董事陈士斌、陈培荣、赵仕江、张丽雯、

1陈海伦、刘明伟、独立董事解亘出席现场会议；独立董事肖侠、蒋春燕以通

讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 306852317 99.8578 355249 0.1156 81502 0.0266

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 296849481 96.6026 10334385 3.3630 105202 0.0344

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 296366881 96.4456 10816585 3.5200 105602 0.0344

24、议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 296725381 96.5622 10453985 3.4020 109702 0.0358

5、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 296811931 96.5904 10372135 3.3753 105002 0.0343

6、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 296356731 96.4423 10826535 3.5232 105802 0.0345

7、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 306734467 99.8195 421399 0.1371 133202 0.0434

8、议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案

3审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 296785381 96.5818 10399985 3.3844 103702 0.0338

(二)累积投票议案表决情况

9、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案

议案序得票数占出席会议有效表是否议案名称得票数

号决权的比例（%）当选关于选举陈士斌为公司第六届

9.0130524707699.3354是

董事会非独立董事的议案关于选举刘明伟为公司第六届

9.0230520363299.3213是

董事会非独立董事的议案关于选举赵仕江为公司第六届

9.0330457456099.1166是

董事会非独立董事的议案关于选举张丽雯为公司第六届

9.0430454349299.1065是

董事会非独立董事的议案关于选举陈海伦为公司第六届

9.0530522064599.3268是

董事会非独立董事的议案

10、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案

议案序得票数占出席会议有效表是否议案名称得票数

号决权的比例（%）当选关于选举解亘为公司第六届

10.0130521293899.3243是

董事会独立董事的议案关于选举蒋春燕为公司第六

10.0230523893199.3328是

届董事会独立董事的议案关于选举叶青为公司第六届

10.0330525518099.3381是

董事会独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

4（%）

关于取消监事1会、修订《公司3998329498.91943552490.8788815020.2018章程》的议案关于修订《股东

2会议事规则》的2998045874.17221033438525.56741052020.2604

议案关于修订《董事

3会议事规则》的2949785872.97821081658526.76041056020.2614

议案关于修订《对外

4担保制度》的议2985635873.86521045398525.86331097020.2715

案关于修订《对外

5投资管理制度》2994290874.07931037213525.66081050020.2599

的议案关于修订《独立

6董事制度》的议2948770872.95311082653526.78501058020.2619

案关于修订《董事和高级管理人员

73986544498.62794213991.04251332020.3296薪酬管理制度》的议案关于修订《关联

8交易制度》的议2991635874.01361039998525.72971037020.2567

案关于选举陈士斌为公司第六届董

9.013837805394.9480

事会非独立董事的议案关于选举刘明伟为公司第六届董

9.023833460994.8405

事会非独立董事的议案关于选举赵仕江为公司第六届董

9.033770553793.2842

事会非独立董事的议案关于选举张丽雯为公司第六届董

9.043767446993.2073

事会非独立董事的议案

9.05关于选举陈海伦3835162294.8826

5为公司第六届董

事会非独立董事的议案关于选举解亘为

公司第六届董事

10.013834391594.8636

会独立董事的议案关于选举蒋春燕为公司第六届董

10.023836990894.9279

事会独立董事的议案关于选举叶青为

公司第六届董事

10.033838615794.9681

会独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案1、2、3为特殊决议的议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的2/3以上审议通过。

本次股东大会所审议其他议案为普通决议的议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的过半数审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：叶菲、吴婧

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

6特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2025年11月29日

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