皖天然气:安徽省天然气开发股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：603689证券简称：皖天然气公告编号：2023-067

债券代码：113631债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年11月15日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）342134108

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）71.5413

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴海先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席12人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书陶青福先生出席；其他公司高管列席了本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 342090808 99.9873 43300 0.0127 0 0.0000

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否

序号效表决权的比例（%）当选

2.01关于选举张为义先生为公34209080899.9873是

司第四届董事会非独立董事的议案

3、关于选举公司第四届监事会监事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否

序号效表决权的比例（%）当选3.01 关于选举 WANG ZHENG（王 342090808 99.9873 是峥）先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于修订《独立董事工作4140716099.8955433000.104500.0000制度》的议案

2.01关于选举张为义先生为公4140716099.8955

司第四届董事会非独立董事的议案

3.01 关于选举 WANG ZHENG(王 41407160 99.8955

峥)先生为公司第四届监

事会股东代表监事的议案(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案获得有效通过；

2、按照规定，议案2、3采取了累积投票制方式表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：阮翰林吴佳玥

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员资格

及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会通

过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2023年11月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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