证券代码：603689 证券简称：皖天然气 编号：2026-064

债券代码：113631 债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会

议于 2026 年 10 月 28 日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

三季度报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 12 票、反对 0票、弃权 0票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-065）。

表决结果：同意 12 票、反对 0票、弃权 0票。

三、审议通过了《关于制定<“十五五”发展规划>的议案》本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 12 票、反对 0票、弃权 0票。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日