皖天然气:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：603689证券简称：皖天然气公告编号：2025-071

债券代码：113631债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月15日

(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心2015会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数76

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）343154398

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）70.0039

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴海先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席12人；

2、董事会秘书陶青福先生出席；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 342979798 99.9491 161300 0.0470 13300 0.0039

2、议案名称：关于控股子公司减资暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 117606330 99.8111 207700 0.1762 14800 0.0127

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股

东300683648100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东41348160100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股

东94799084.446616130014.3685133001.1849

其中:市值

50万以下

普通股股东40789082.87247100014.4253133002.7023市值50万以上普通股

股东54010085.67579030014.324300.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号

1关于2025年4229615099.58881613000.3797133000.0315

半年度利润分配方案的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东会议案均获得有效通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：阮翰林吴佳玥

2、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合

法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2025年9月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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