证券代码：603689证券简称：皖天然气公告编号：2026-023

债券代码:113631债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月12日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月12日14点30分

召开地点：安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心2015会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月12日至2026年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型序投票股东类型议案名称

号 A 股股东非累积投票议案

1关于2025年度董事会工作报告的议案√

2关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算方案的议案√

3关于2025年度利润分配方案的议案√

4关于2025年年度报告及报告摘要的议案√

5预计2026年度银行综合授信额度的议案√

6关于与皖能集团及其关联企业2025年度日常关联交易情况及√

2026年度日常关联交易总额预计的议案

7关于与港华（安徽）公司及其关联企业2025年度日常关联交易√

情况及2026年度日常关联交易总额预计的议案

8关于《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案√

9关于《2025年度内部控制评价报告》的议案√10关于《安徽省能源集团财务有限公司2025年度风险持续评估报√告》的议案112026年全年投资计划的议案√

12关于修订《公司章程》的议案√

13关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案√

14关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案√

会议还将听取《2025年独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经本公司第五届董事会第七次会议审议通过，详细情况见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》的公告信息。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、10、12

涉及关联股东回避表决的议案：6、7、10

应回避表决的关联股东名称：安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能股份有

限公司回避议案6和10；香港中华煤气（安徽）有限公司回避议案7

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603689皖天然气2026/5/6

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记所需文件、证件

1.拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份

证明办理登记手续；

2.拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理

人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2026年5月10日—2026年5月11日上午9:30-11:30

下午14:00-17:00，5月12日上午9:30-11:30。

（三）登记地点:安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心1905室，公司董事会办公室。

（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、传真登记收件截止日2026年5月12日上午11:30。

六、其他事项

（一）与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次股东大会的往返交通及食宿费用自理。

（二）联系方式

地址：合肥市包河区贵州路491号皖能智能管控中心1905室，公司董事会办公室。

邮件：230041

传真：0551-62225657

信箱：ahtrqgs@vip.163.com

联系电话：0551-62225677、62225781特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2026年4月10日附件1：授权委托书

*报备文件提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书授权委托书

安徽省天然气开发股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于2025年度董事会工作报告的议案

2关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算方案

的议案

3关于2025年度利润分配方案的议案

4关于2025年年度报告及报告摘要的议案

5预计2026年度银行综合授信额度的议案

6关于与皖能集团及其关联企业2025年度日常关联交易

情况及2026年度日常关联交易总额预计的议案

7关于与港华（安徽）公司及其关联企业2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易总额预计的议案

8关于《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

的议案

9关于《2025年度内部控制评价报告》的议案10关于《安徽省能源集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》的议案

112026年全年投资计划的议案

12关于修订《公司章程》的议案

13关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

14关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。