证券代码：603689证券简称：皖天然气公告编号：2025-036

债券代码：113631债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月7日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心2015会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数120

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）343890471

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）70.1542

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴海先生主持，会议采取现场及网

络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席12人；

2、公司监事3人，出席3人；

3、公司总经理兼董事会秘书陶青福先生出席；公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 343122471 99.7766 732800 0.2130 35200 0.0104

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 343109571 99.7729 718000 0.2087 62900 0.0184

3、议案名称：关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 343122471 99.7766 718000 0.2087 50000 0.0147

4、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 343164071 99.7887 692500 0.2013 33900 0.0100

5、议案名称：关于2024年年度报告及报告摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 343139991 99.7817 683080 0.1986 67400 0.0197

6、议案名称：预计2025年度银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 343096891 99.7692 696080 0.2024 97500 0.0284

7、议案名称：关于与皖能集团及其关联企业2024年度日常关联交易情况及

2025年度日常关联交易总额预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 117776323 99.3348 751280 0.6336 37300 0.0316

8、议案名称：关于与港华（安徽）公司及其关联企业2024年度日常关联交易

情况及2025年度日常关联交易总额预计的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 246199451 99.6996 704280 0.2852 37300 0.0152

9、议案名称：关于《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 343099071 99.7698 754000 0.2192 37400 0.0110

10、议案名称：关于《2024年度内部控制评价报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 343118971 99.7756 728000 0.2116 43500 0.0128

11、议案名称：关于《安徽省能源集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 117839223 99.3879 681280 0.5746 44400 0.0375

12、议案名称：关于2025年全年投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 343092791 99.7680 758280 0.2205 39400 0.0115

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东300683648100.000000.000000.0000

持股1%-5%普

通股股东41348160100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东113226360.918169250037.2579339001.8240

其中:市值50

万以下普通股50802969.723918670025.6234339004.6527股东市值50万以

上普通股股东62423455.240250580044.759800.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4关于2024年4248042398.3187692501.6027339000.0786

度利润分配0方案的议案

7关于与皖能2082688396.3517751283.4756373000.1727

集团及其关0联企业2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易总额预计的议案

8关于与港华4246524398.2836704281.6300373000.0864（安徽）公0司及其关联企业2024年度日常关联交易情况及

2025年度日

常关联交易总额预计的议案11关于《安徽2088978396.6427681283.1518444000.2055省能源集团0财务有限公司2024年度风险持续评估报告》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案获得有效通过。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：阮翰林吴佳玥

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符

合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2025年5月8日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议