证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2026-057

债券代码：113631 债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市贵州路 491 号皖能智能管控中心 2015会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 111

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 350524996

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

66.6633

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司副董事长朱文静女士主持，会议采取现场

及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席 12 人，独立董事全部参会。

2、公司总经理兼董事会秘书陶青福先生出席；公司全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2026 年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 349551296 99.7222 903400 0.2577 70300 0.0201

2、议案名称：关于与安徽省能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）

A股 124082282 99.1077 1049500 0.8382 67646 0.0541

3、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 349410110 99.6819 1047000 0.2986 67886 0.0195

4、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 349405550 99.6806 1045800 0.2983 73646 0.0211

5、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 349152310 99.6083 1167800 0.3331 204886 0.0586

6、议案名称：关于对外投资暨关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 123581942 98.7080 1417800 1.1324 199686 0.1596

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

7.01 关于选举范大 是

明先生为公司 348791816 99.5055

第五届董事会董事的议案

2、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

8.01 关于选举王栋 是

晗先生为公司 348789516 99.5048

第五届董事会独立董事的议案

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情 同意 反对 弃权

况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

持股 5%以上

300683648 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股股东

持股 1%-5%普

47504452 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

通股股东

持股 1%以下

1363196 58.3336 903400 38.6581 70300 3.0083

普通股股东

其中:市值 50

万以下普通 455796 66.8228 156000 22.8706 70300 10.3066股股东

市值 50 万以

上普通股股 907400 54.8344 747400 45.1656 0 0.0000东

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议 同意 反对 弃权案

议案名称 比例 比例 比例

序 票数 票数 票数

（%） （%） （%）号

1 关于 2026 年半年

度利润分配方案 48867648 98.0464 903400 1.8125 70300 0.1411的议案

2 关于与安徽省能

源集团财务有限 27132842 96.0454 1049500 3.7150 67646 0.2396公司续签《金融服务协议》的议案

3 关于聘任会计师

事务所的议案 48726462 97.7631 1047000 2.1006 67886 0.1363

6 关于对外投资暨

关联交易议案 26632502 94.2743 1417800 5.0187 199686 0.70702、累积投票议案

(1)、关于选举公司第五届董事会董事的议案得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 是否当选

效表决权的比例（%）关于选举范大明先

7.01 生为公司第五届董 48108168 96.5226 是

事会董事的议案

(2)、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有 是否当

议案序号 议案名称 得票数

效表决权的比例（%） 选关于选举王栋晗先生为公司第五届董

8.01

事会独立董事的议 48105868 96.5179是案

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会议案均获得有效通过；

2.按照规定，议案 7、8采取了累积投票制方式表决；议案 4为特别决议议案；

议案 2、6关联方已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：阮翰林 汪翰章

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员资格及

表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表

决结果合法、有效。

特此公告。安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日