证券代码：603689证券简称：皖天然气公告编号：2025-057 债券代码：113631债券简称：皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： *本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年7月15日 (二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心2015会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 77 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 343352836 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）70.0444 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴海先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事12人，出席12人； 2.董事会秘书陶青福先生出席；公司全体高管列席会议。二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 343021176 99.9034 327060 0.0952 4600 0.0014 2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 343027776 99.9053 320460 0.0933 4600 0.0014 3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 343027776 99.9053 320460 0.0933 4600 0.0014 4、议案名称：关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 343022776 99.9038 320160 0.0932 9900 0.0030 5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 342927476 99.8761 420760 0.1225 4600 0.0014 6、议案名称：关于第五届独立董事工作薪酬标准的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 342784176 99.8343 557260 0.1622 11400 0.0035 (二)累积投票议案表决情况 1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 议案议案名称得票数得票数占出是序号席会议有效否表决权的比当例（%）选 7.01关于选举吴海先生为公司第五届董34214727299.6488是事会非独立董事的议案 7.02关于选举纪伟毅先生为公司第五届34212816099.6433是 董事会非独立董事的议案 7.03关于选举朱文静女士为公司第五届34212815999.6433是 董事会非独立董事的议案 7.04关于选举徐伟先生为公司第五届董34212822399.6433是 事会非独立董事的议案 7.05关于选举倪井喜先生为公司第五届34212820999.6433是 董事会非独立董事的议案 7.06关于选举陶青福先生为公司第五届34214566199.6484是 董事会非独立董事的议案 7.07关于选举王肖宁女士为公司第五届34212816499.6433是 董事会非独立董事的议案 2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 议案议案名称得票数得票数占出席是否序号会议有效表决当选 权的比例（%） 8.01关于选举李鹏峰先生为公司第五34212536799.6425是 届董事会独立董事的议案 8.02关于选举孟枫平女士为公司第五34213535899.6454是 届董事会独立董事的议案 8.03关于选举章剑平先生为公司第五34214176599.6472是 届董事会独立董事的议案 8.04关于选举罗守生先生为公司第五34212535699.6425是 届董事会独立董事的议案 (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权 序号票数比例票比例票比例（%）数（%）数（%） 7.01关于选举吴海先生为公4146362497.1746 司第五届董事会非独立董事的议案 7.02关于选举纪伟毅先生为4144451297.1298 公司第五届董事会非独立董事的议案 7.03关于选举朱文静女士为4144451197.1298 公司第五届董事会非独立董事的议案 7.04关于选举徐伟先生为公4144457597.1299 司第五届董事会非独立董事的议案 7.05关于选举倪井喜先生为4144456197.1299 公司第五届董事会非独立董事的议案 7.06关于选举陶青福先生为4146201397.1708 公司第五届董事会非独立董事的议案 7.07关于选举王肖宁女士为4144451697.1298 公司第五届董事会非独立董事的议案 8.01关于选举李鹏峰先生为4144171997.1232 公司第五届董事会独立董事的议案 8.02关于选举孟枫平女士为4145171097.1467 公司第五届董事会独立董事的议案 8.03关于选举章剑平先生为4145811797.1617公司第五届董事会独立 董事的议案 8.04关于选举罗守生先生为4144170897.1232 公司第五届董事会独立董事的议案 (四)关于议案表决的有关情况说明 1.本次股东大会议案均获得有效通过； 2.按照规定，议案7、8采取了累积投票制方式表决。 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所 律师：阮翰林吴佳玥 2.律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符 合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。 特此公告。 安徽省天然气开发股份有限公司董事会 2025年7月16日 *上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 *报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议