证券代码：603690证券简称：至纯科技公告编号：2026-049

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董

事会已于2026年8月10日向全体董事发出了第五届董事会第二十次会议通知，第五届董事会第二十次会议于2026年8月21日上午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司高管和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案已经审计委员会事先审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

1/2特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2026年8月25日