证券代码：603690证券简称：至纯科技公告编号：2025-058

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月16日

(二)股东会召开的地点：上海市闵行区紫海路170号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数749

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）127663481

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）33.2764

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长蒋渊女士主持，会议采用现场、线上通讯和网络投票相结合的方式。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书任慕华女士、财务总监丁炯先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 127071899 99.5366 545442 0.4272 46140 0.0362

2、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 127071899 99.5366 547142 0.4285 44440 0.0349

3、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 127070399 99.5354 541842 0.4244 51240 0.0402

4、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 127053900 99.5225 572441 0.4483 37140 0.0292

5、议案名称：关于2025年度授信及担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 125540345 98.3369 2082596 1.6313 40540 0.0318

6、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 127070359 99.5354 548282 0.4294 44840 0.0352

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

持股5%以上

普通股股东86499648100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东19016355100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东2153789797.24765724412.5846371400.1678

其中:市值50万以下普通

股股东249065785.091339924113.6397371401.2690市值50万以上普通股股

东1904724099.09881732000.901200.0000(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

4关于2024年度3403825298.24065724411.6521371400.1073

利润分配预案的议案

6关于续聘公司3405471198.28815482821.5824448400.1295

2025年度审计

机构的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案5为特别表决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

公司独立董事在本次股东会上作了述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨妍婧、张晓枫

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资

格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2025年6月17日