至纯科技:第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603690证券简称：至纯科技公告编号：2026-014

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董

事会已于2026年4月17日向全体董事发出了第五届董事会第十七次会议通知，第五届董事会第十七次会议于2026年4月28日上午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司高管和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案中2025年年度报告的财务报告及相关财务信息已经审计委员会事先

审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025年年度报告》及其摘要。

2、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

1/8详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025年度董事会工作报告》。

4、审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025年度独立董事述职报告》。

5、审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6、审议通过《关于 2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025年度环境、社会及公司

治理（ESG）报告》。

7、审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

2/89、审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配预案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2025年度拟不进行利润分配预案的公告》。

10、审议通过《关于2026年度授信及担保额度预计的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2026年度授信及担保额度预计的公告》。

11、审议通过《关于2025年度日常关联交易实际发生情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事蒋渊回避表决。

本议案已经独立董事专门工作会议审议通过，独立董事发表意见如下：公司

2025年日常关联交易实际发生额与预计额存在一定差异，主要是因为房屋租赁

预计金额包含租赁费、物业费、水电费等多项费用，实际使用情况略超预计。公司2025年度已发生日常关联交易符合实际情况，均为公司正常经营业务所需，符合法律法规的规定；交易价格参照市场价格确定，交易过程遵循了公平合理的原则，价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益。公司预计的2026年度日常关联交易属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东的利益，审议和表决程序合法有效。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2025年度日常关联交易实际发生情况及2026年度日常关联交易预计的公告》。

3/812、审议通过《关于2025年度计提信用减值、资产减值损失及核销资产的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2025年度计提信用减值、资产减值损失及核销资产的公告》。

13、审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会事先审议通过。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2026年第一季度报告》。

14、审议通过《关于2026年度外汇套期保值业务计划的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2026年度外汇套期保值业务计划的公告》。

15、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

16、逐项审议并通过《关于制定董事2026年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动董事的工作积极性与主动性，保障核心管理团队稳定，提升经营管理效益，公司依据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》规定，结合实际经营情况，制定了董事2026年度薪酬方案：公司给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴，每位独立董事的年度津贴为15万元（税前）；外部董事（指不在公司担任具体职务的非独立董事）

4/8原则上不在公司领取薪酬，经股东会审议批准的，公司可以发放固定津贴；在公

司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司的岗位领取相应的岗位薪酬，相关董事不领取额外的董事津贴，上述董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中：基本薪酬：根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬：根据公司制定的考核标准达成情况等绩效进行综合考评后确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

董事会对该方案逐项审议并表决如下：

（1）关于制定董事长蒋渊女士2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票关联董事蒋渊对本议案回避表决。

（2）关于制定董事吴海华先生2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票关联董事吴海华对本议案回避表决。

（3）关于制定董事白柠先生2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票关联董事白柠对本议案回避表决。

（4）关于制定独立董事夏光先生2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票关联董事夏光对本议案回避表决。

（5）关于制定独立董事颜恩点先生2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票关联董事颜恩点对本议案回避表决。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。该议案尚需提交