江苏省新能源开发股份有限公司

总经理工作细则

（2017年4月25日公司第一届董事会第十四次会议通过，根据2022年11月18日公司第三届董事会第十九次会议决议第一次修订）

第一章总则

第一条为进一步完善江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）

的法人治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，明确公司总经理的工作权限和程序，现根据《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本工作细则。

第二条公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行

诚信和勤勉的义务。总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营和管理工作。

第三条本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。

第二章高级管理人员组成与聘用

第四条公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会认定的其他高级管理人员。

第五条公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副

总经理若干名，财务总监1名。上述人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。

董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。

第六条高级管理人员每届任期3年，高级管理人员连选可以连任。

第七条公司高级管理人员的聘任，应严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。任何组织和个人不得干预公司高级管理人员的正常选聘程序。

第八条高级管理人员可以在任期届满之前提出辞职。

第九条高级管理人员的任免应履行法定的程序。

1第十条总经理等高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门

规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三章高级管理人员职责与分工

第十一条总经理负责主持公司全面日常经营、管理工作，其他高级管理人

员协助总经理工作，分工负责、各司其职。

第十二条总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监和董事会认定的其他高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第十三条其他高级管理人员主要职责为：

（一）根据工作分工，负责所分管业务的开展，对总经理负责；

（二）根据公司审批权限的规定或总经理的授权，审核或批准所分管部门的工作，并承担相应的责任；

（三）参与公司经营管理方面的重大决策，向总经理或总经理办公会提出专业意见；

（四）完成总经理交办的其它工作。

第十四条公司高级管理人员应实行有效的回避制度，对涉及自己的关联交

易应主动公开并提请总经理办公会或董事会批准。非经董事会同意，不得安排自己的近亲属在公司或公司的控股公司担任重要管理职务。

第四章总经理办公会议

2第十五条公司建立总经理办公会议制度，总经理办公会是公司进行日常经

营决策的主要形式。

第十六条总经理办公会由总经理根据公司经营管理情况不定期召集。总经理办公会由总经理主持。

第十七条总经理办公会由公司全体高级管理人员参加，根据需要也可通知其他相关人员参加。

第十八条总经理办公会研究决定有关职工工资、福利、劳动保护、劳动保

险等涉及职工切身利益等问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。

第十九条总经理办公会研究决定的有关事项，属于公司党组织参与的重大

问题决策范围的，应当事先听取公司党组织的意见。

第二十条总经理办公会议在出席成员充分陈述观点、表明态度、发表意见

的基础上，按少数服从多数原则对讨论事项总结出结论性意见。

第二十一条总经理办公会议作出决定后，需要提请董事会审议的事项，由总经理提交董事会审议。总经理职权范围内的事项由总经理或总经理指定的其他高级管理人员具体落实。

第二十二条总经理办公会议对所议事项出现重大分歧，总经理有义务将

该事项报告董事长，并视情况是否提议召开董事会会议研究决定。

第二十三条党政办公室负责收集议题、通知召开会议、承办会务及会议

记录整理、起草印发会议纪要等工作。

第五章决策权限

第二十四条总经理在《公司章程》规定的决策权限内，享有下列资金、资产运用，签订重大合同等事项的审批权限：

（一）董事会或股东大会批准的投资项目，有权代表公司签署相关合同，有权决定项目所需的资金运用；

（二）在经董事会和股东大会审批通过的公司年度投资计划或财务预算范围内，审批公司生产经营涉及的金融机构融资事项有权代表公司签署融资相关合同；

（三）在经董事会和股东大会审批通过的财务预算范围内，审批生产、经营、

3技改、大修等日常资金运用事项，有权代表公司签署相关合同；

（四）根据《公司章程》《江苏省新能源开发股份有限公司董事会议事规则》

《江苏省新能源开发股份有限公司关联交易决策制度》《江苏省新能源开发股份有限公司对外投资管理制度》等规定，在股东大会或董事会批准的权限内，决定公司对外投资、购买或出售资产、关联交易等事项。

若公司总经理与法定代表人不是同一人，总经理在上述权限范围内代表公司签署合同或协议时公司法定代表人应出具授权委托。

第六章报告制度

第二十五条总经理工作实行报告制度。总经理应当定期向董事会和监事

会报告公司的经营情况。定期报告的内容一般包括：

（一）公司的经营管理情况，包括主要经营指标完成情况、重大项目推进情

况、主营业务开展情况、体制机制改革情况、内部管理提升情况及重点工作思路和安排等；

（二）经理层落实董事会决议的有关情况；

（三）董事会、监事会认为应该报告的其他事项。

第二十六条公司经营中发生重大突发性事件或者重大经营风险事件时，总经理应及时向董事会作临时报告。应作临时报告的突发性事件或重大事件一般包括：

（一）公司生产经营情况、外部条件或者生产环境发生重大变化（包括行业政策、产品价格、原材料采购、销售方式等发生重大变化）；

（二）预计公司出现重大亏损或者遭受重大损失；

（三）公司发生重大风险事件；

（四）公司发生重大诉讼、仲裁事项；

（五）公司涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚；

（六）公司发生重大安全事故；

（七）其他对公司经营发展产生重大影响的事件。

第二十七条在董事会闭会期间，总经理应就公司经营管理等日常工作向

4董事长进行报告。

第二十八条总经理报告可以口头方式，也可以书面方式。董事会和监事

会认为需要以书面方式报告的，应以书面方式报告。

第七章附则

第二十九条本细则未尽事宜，依照国家有关法律行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会及上海证券交易所相关规则、《公司章程》的有关规定执行。本细则与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会及上海证券交易所相关规则和《公司章程》的规定不一致时，按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会及上海证券交易所相关规则和《公司章程》执行。

第三十条本细则由董事会审议通过后生效实施，并由董事会负责解释。

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