证券代码：603693证券简称：江苏新能公告编号：2026-011

江苏省新能源开发股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月24日

(二)股东会召开的地点：南京市玄武区长江路88号15楼吉祥厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数218

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）731020955

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

82.0012

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长陈华先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，非独立董事黄晶生，独立董事巫强因工作原因

未列席本次会议；

2、董事会秘书兼财务总监张颖列席本次会议。副总经理冯春生、胡永军列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 730922615 99.9865 57000 0.0077 41340 0.0058

2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 730928515 99.9873 54100 0.0074 38340 0.00532.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 730925515 99.9869 54100 0.0074 41340 0.0057

2.03议案名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 730925515 99.9869 54100 0.0074 41340 0.0057

2.04议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 730922615 99.9865 54100 0.0074 44240 0.0061

2.05议案名称：票面利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 730920015 99.9861 54100 0.0074 46840 0.0065

2.06议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 730917115 99.9857 54100 0.0074 49740 0.0069

2.07议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 730920015 99.9861 54100 0.0074 46840 0.0065

2.08议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 730920015 99.9861 54100 0.0074 46840 0.0065

2.09议案名称：转股价格的向下修正条款审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 730920015 99.9861 54100 0.0074 46840 0.0065

2.10议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 730917115 99.9857 57000 0.0077 46840 0.0066

2.11议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 730917115 99.9857 57000 0.0077 46840 0.0066

2.12议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 730917115 99.9857 57000 0.0077 46840 0.0066

2.13议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 730931655 99.9877 54100 0.0074 35200 0.0049

2.14议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 730918715 99.9860 54100 0.0074 48140 0.0066

2.15议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 730928755 99.9873 57000 0.0077 35200 0.0050

2.16议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 730915815 99.9856 57000 0.0077 48140 0.0067

2.17议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 730918715 99.9860 54100 0.0074 48140 0.0066

2.18议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 730928755 99.9873 57000 0.0077 35200 0.0050

2.19议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 730928755 99.9873 57000 0.0077 35200 0.00502.20 议案名称：募集资金管理及存放账户

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 730920015 99.9861 54100 0.0074 46840 0.0065

2.21议案名称：本次发行方案的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 730920015 99.9861 54100 0.0074 46840 0.00653、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 730915815 99.9856 57000 0.0077 48140 0.0067

4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 730918715 99.9860 54100 0.0074 48140 0.00665、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 730915815 99.9856 57000 0.0077 48140 0.00676、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 730915815 99.9856 57000 0.0077 48140 0.0067

7、议案名称：《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 730914515 99.9854 57000 0.0077 49440 0.00698、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 730914515 99.9854 57000 0.0077 49440 0.0069

9、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 730918715 99.9860 54100 0.0074 48140 0.0066

10、 议案名称：《关于射阳北区 H1#海上风电项目相关事宜的议案》

10.01 议案名称：关于射阳北区 H1#海上风电项目拟由江苏省国信集团有限公司

先行投资事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 220348535 99.9562 53900 0.0244 42640 0.0194

10.02 议案名称：关于江苏省国信集团有限公司拟出具关于射阳北区 H1#海上风

电项目避免同业竞争的承诺函事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 220348535 99.9562 53900 0.0244 42640 0.019410.03议案名称：关于公司拟与江苏省国信集团有限公司签署《股权委托管理协议》暨关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 220348335 99.9561 54100 0.0245 42640 0.0194

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）《关于公司符合向不特定对象发行可

13328973599.7054570000.1707413400.1239

转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换

2.00

公司债券方案的议案》本次发行证券的种

2.013329563599.7231541000.1620383400.1149

类

2.02发行规模3329263599.7141541000.1620413400.1239

票面金额及发行价

2.033329263599.7141541000.1620413400.1239

格

2.04债券期限3328973599.7054541000.1620442400.1326

2.05票面利率3328713599.6976541000.1620468400.1404

还本付息的期限和

2.063328423599.6889541000.1620497400.1491

方式

2.07转股期限3328713599.6976541000.1620468400.1404

转股价格的确定及

2.083328713599.6976541000.1620468400.1404

其调整转股价格的向下修

2.093328713599.6976541000.1620468400.1404

正条款转股股数确定方式

2.10以及转股时不足一3328423599.6889570000.1707468400.1404

股金额的处理办法

2.11赎回条款3328423599.6889570000.1707468400.1404

2.12回售条款3328423599.6889570000.1707468400.1404

转股年度有关股利

2.133329877599.7325541000.1620352000.1055

的归属发行方式及发行对

2.143328583599.6937541000.1620481400.1443

象向原股东配售的安

2.153329587599.7238570000.1707352000.1055

排债券持有人会议相

2.163328293599.6850570000.1707481400.1443

关事项

2.17本次募集资金用途3328583599.6937541000.1620481400.1443

2.18担保事项3329587599.7238570000.1707352000.1055

2.19评级事项3329587599.7238570000.1707352000.1055

2.20募集资金管理及存3328713599.6976541000.1620468400.1404放账户

本次发行方案的有

2.213328713599.6976541000.1620468400.1404

效期限《关于公司向不特定对象发行可转换

3公司债券方案的论3328293599.6850570000.1707481400.1443

证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换

43328583599.6937541000.1620481400.1443

公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换

5公司债券募集资金3328293599.6850570000.1707481400.1443

使用的可行性分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期

63328293599.6850570000.1707481400.1443

回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于制定公司<可转换公司债券持有

73328163599.6812570000.1707494400.1481

人会议规则>的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向

83328163599.6812570000.1707494400.1481

不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》《关于公司前次募

9集资金使用情况报3328583599.6937541000.1620481400.1443告的议案》《关于射阳北区 H1#

10.00海上风电项目相关事宜的议案》

关于射阳北区 H1#

10.01海上风电项目拟由3329153599.7108539000.1614426400.1278

江苏省国信集团有限公司先行投资事项关于江苏省国信集团有限公司拟出具

关于射阳北区 H1#

10.023329153599.7108539000.1614426400.1278

海上风电项目避免同业竞争的承诺函事项关于公司拟与江苏省国信集团有限公10.03司签署《股权委托3329133599.7102541000.1620426400.1278管理协议》暨关联交易事项

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的第1-9项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东

会并参与现场或网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、本次股东会审议的第10项议案，出席本次股东会并参与现场或网络投票

的有表决权股东（包括股东代理人）中，公司控股股东江苏省国信集团有限公司进行了回避表决，回避表决的股份为510575880股。

3、本次股东会审议的第2项、第10项议案涉及逐项表决，第2项议案的子

议案2.01-2.21、第10项议案的子议案10.01-10.03经逐项表决均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏天哲律师事务所

律师：刘芳、黄杨

2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出

席、列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；会议议案、表决程序、表决结果合法有效。公司本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2026年3月25日