证券代码：603693证券简称：江苏新能公告编号：2026-010

江苏省新能源开发股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年3月24日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年3月24日14点30分

召开地点：南京市玄武区长江路88号15楼吉祥厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年3月24日至2026年3月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的

1√议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议

2.00√案》

2.01本次发行证券的种类√

2.02发行规模√

2.03票面金额及发行价格√

2.04债券期限√

2.05票面利率√

2.06还本付息的期限和方式√2.07转股期限√

2.08转股价格的确定及其调整√

2.09转股价格的向下修正条款√

2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法√

2.11赎回条款√

2.12回售条款√

2.13转股年度有关股利的归属√

2.14发行方式及发行对象√

2.15向原股东配售的安排√

2.16债券持有人会议相关事项√

2.17本次募集资金用途√

2.18担保事项√

2.19评级事项√

2.20募集资金管理及存放账户√

2.21本次发行方案的有效期限√《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证

3√分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议

4√案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使

5√用的可行性分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回

6√报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议

7√案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向不

8√特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

9《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》√

10.00 《关于射阳北区 H1#海上风电项目相关事宜的议案》 √

关于射阳北区 H1#海上风电项目拟由江苏省国信集团有

10.01√

限公司先行投资事项关于江苏省国信集团有限公司拟出具关于射阳北区 H1#

10.02√

海上风电项目避免同业竞争的承诺函事项关于公司拟与江苏省国信集团有限公司签署《股权委托管

10.03√理协议》暨关联交易事项

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过、第四届董事会第十

九次会议审议通过，并分别于2026年2月11日、2026年3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体上公告。

2、特别决议议案：1-9

3、对中小投资者单独计票的议案：1-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：江苏省国信集团有限公司及其一致行动人。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603693江苏新能2026/3/17

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2026年3月23日上午9:00-11:00；下午14:30-17:00

(二)登记地点：南京市玄武区长江路88号国信大厦1013室；

(三)登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上

述时间、地点现场办理或通过邮件方式（联系方式见后）办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件、持股账户；2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书、委托人持股账户；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、持股账户；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股账户。

六、其他事项

联系地址：南京市长江路88号国信大厦1013室

电话：025-84736307

邮箱：jsnezqb@163.com出席会议人员食宿及交通费自理。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2026年3月7日附件1：授权委托书

授权委托书

江苏省新能源开发股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月24日

召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司

2.00债券方案的议案》

2.01本次发行证券的种类

2.02发行规模

2.03票面金额及发行价格

2.04债券期限

2.05票面利率

2.06还本付息的期限和方式

2.07转股期限

2.08转股价格的确定及其调整

2.09转股价格的向下修正条款

转股股数确定方式以及转股时不足一股金

2.10

额的处理办法2.11赎回条款

2.12回售条款

2.13转股年度有关股利的归属

2.14发行方式及发行对象

2.15向原股东配售的安排

2.16债券持有人会议相关事项

2.17本次募集资金用途

2.18担保事项

2.19评级事项

2.20募集资金管理及存放账户

2.21本次发行方案的有效期限《关于公司向不特定对象发行可转换公司

3债券方案的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司

4债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司

5债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司

6债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于制定公司<可转换公司债券持有人会

7议规则>的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人

8士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的

9议案》《关于射阳北区 H1#海上风电项目相关事

10.00宜的议案》

关于射阳北区 H1#海上风电项目拟由江苏

10.01

省国信集团有限公司先行投资事项关于江苏省国信集团有限公司拟出具关于

10.02 射阳北区 H1#海上风电项目避免同业竞争

的承诺函事项关于公司拟与江苏省国信集团有限公司签

10.03

署《股权委托管理协议》暨关联交易事项

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。