证券代码：603693证券简称：江苏新能公告编号：2025-030

江苏省新能源开发股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年7月25日

(二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区长江路 88 号 4 楼广益厅 B

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数622

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）688483276

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）77.2296

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈华先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，董事张正中、独立董事巫强因工作原因未出席

本次会议；

2、公司在任监事6人，出席3人，监事会主席韩兆海、监事王粤燕、职工监事张

旭因工作原因未出席本次会议；

3、董事会秘书兼财务总监张颖出席本次会议；董事候选人覃空，副总经理冯春

生、石海勇列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 687820356 99.9037 403630 0.0586 259290 0.0377

2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 687969216 99.9253 273710 0.0397 240350 0.03503、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 687963116 99.9244 279310 0.0405 240850 0.0351

4、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 687876276 99.9118 354010 0.0514 252990 0.0368

5、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 687854356 99.9086 373270 0.0542 255650 0.0372

6、议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 687866876 99.9104 362210 0.0526 254190 0.03707、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 687879266 99.9122 360810 0.0524 243200 0.0354

8、议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 687889716 99.9137 345010 0.0501 248550 0.03629、议案名称：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 688007426 99.9308 348510 0.0506 127340 0.018610、议案名称：《关于修订<与江苏省国信集团财务有限公司之关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 177428996 99.7310 340310 0.1912 138090 0.0778

11、议案名称：《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 687524416 99.8607 832960 0.1209 125900 0.0184

12、议案名称：《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 688099846 99.9443 268180 0.0389 115250 0.0168

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于补选公司352398.923626810.752811520.3236

第四届董事会89168050

12

非独立董事的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第1、2、3项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会并参与现场或网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的

2/3以上通过。

本次股东大会审议的第10项议案，出席本次股东大会并参与现场或网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）中，公司控股股东江苏省国信集团有限公司进行了回避表决，回避表决的股份为510575880股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏天哲律师事务所

律师：刘芳、黄杨

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席、列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；会议议案、表决程序、

表决结果合法有效。公司本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2025年7月26日