安记食品:安记食品2024年度股东大会决议公告

证券代码：603696证券简称：安记食品公告编号：2025-026

安记食品股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街2号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数331

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）148350207

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）63.0740

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长林肖芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中3人为独立董事；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书周倩出席本次会议；财务总监陈永安列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 148180255 99.8854 131492 0.0886 38460 0.0260

2、议案名称：《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 148183215 99.8874 131392 0.0885 35600 0.02413、议案名称：《关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 148166915 99.8764 145792 0.0982 37500 0.0254

4、议案名称：《关于审议董事会2024年度工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 148180915 99.8858 133492 0.0899 35800 0.0243

5、议案名称：《关于审议监事会2024年度工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 148182915 99.8872 131492 0.0886 35800 0.0242

6、议案名称：《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 148169415 99.8781 133592 0.0900 47200 0.0319

7、议案名称：《关于审议公司2025年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 148182915 99.8872 131492 0.0886 35800 0.02428、议案名称：《关于审议续聘 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 148168715 99.8776 145592 0.0981 35900 0.0243

9.01、议案名称：《关于审议公司2025年度独立董事朱明华薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 147994295 99.7600 303212 0.2043 52700 0.0357

9.02、议案名称：《关于审议公司2025年度独立董事温从军薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 148003115 99.7660 294392 0.1984 52700 0.0356

9.03、议案名称：《关于审议公司2025年度独立董事张勇薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 147994295 99.7600 303212 0.2043 52700 0.0357

9.04、议案名称：《关于审议公司2025年度监事会主席宋西顺薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 147992295 99.7587 305212 0.2057 52700 0.03569.05、议案名称：《关于审议公司 2025 年度监事朱艺政薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 147995315 99.7607 297092 0.2002 57800 0.0391

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股

东147456435100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股

东71048079.492314579216.3119375004.1958

其中:市值

50万以下

普通股股东58048076.001714579219.0884375004.9099市值50万以上普通股

股东130000100.000000.000000.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3《关于审议公71048079.492314579216.3119375004.1958司2024年度利润分配方案的议案》6《关于审议公71298079.772013359214.9469472005.2811司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》8《关于审议续71228079.693714559216.2896359004.0167聘2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》9.01《关于审议公53786060.178630321233.9249527005.8965司2025年度独立董事朱明华薪酬的议案》9.02《关于审议公54668061.165429439232.9381527005.8965司2025年度独立董事温从军薪酬的议案》9.03《关于审议公53786060.178630321233.9249527005.8965司2025年度独立董事张勇薪酬的议案》9.04《关于审议公53586059.954830521234.1487527005.8965司2025年度监事会主席宋西顺薪酬的议案》9.05《关于审议公53888060.292729709233.2402578006.4671司2025年度监事朱艺政薪酬的议案》(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案，其中议案3、6、8、9.00、9.01、9.02、9.03、

904、9.05对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（海口）律师事务所

律师：夏儒海、黄国珺

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法

规和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2025年5月17日

*上网公告文件关于安记食品股份有限公司2024年度股东大会的的法律意见书