证券代码：603696证券简称：安记食品公告编号：2025-017

安记食品股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年4月19日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月9日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长林肖芳主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

董事会会议审议情况：

一、审议通过《关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》公司拟以2024年末股份总数235200000股为基数，向全体股东每10股派

发现金红利0.90元（含税），共计派发现金股利21168000.00元（含税）。

本年度公司现金分红比例为55.22%，剩余未分配利润57823500.47元结转以后年度。本期不进行资本公积转增股本。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。

五、审议通过《关于审议董事会2024年度工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于审议总经理2024年度工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于审议审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。八、审议通过《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于审议公司2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于审议续聘2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于审议公司2025年度经营计划的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十二、逐项审议《关于审议公司2025年度董事、高管薪酬的议案》

12.1、审议通过《关于审议公司2025年度独立董事朱明华薪酬的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事朱明华回避。

12.2、审议通过《关于审议公司2025年度独立董事温从军薪酬的议案》表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事温从军回避。

12.3、审议通过《关于审议公司2025年度独立董事张勇薪酬的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张勇回避。

12.4、审议通过《关于审议公司2025年度高管林润泽薪酬的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事林肖芳、林榕阳、林润泽回避。

12.5、审议通过《关于审议公司2025年度高管陈永安薪酬的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12.6、审议通过《关于审议公司2025年高管周倩薪酬的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周倩回避本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，并同意提交董事会审议。本议案涉及独立董事薪酬部分需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于审议提请召开公司2024年度股东大会的议案》

公司定于2025年5月16日下午14:30通过现场与网络投票相结合的方式

召开 2024 年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于审议会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。

本次会议还听取了公司三位独立董事的《2024年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。安记食品股份有限公司董事会

2025年4月22日