证券代码：603696证券简称：安记食品公告编号：2025-039

安记食品股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年10月28日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年10月28日14点30分

召开地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街2号(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月28日至2025年10月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案1关于取消监事会及修订《安记食品股份有√限公司章程》的议案

2.00关于修订及制定公司相关治理制度的议案√2.01关于审议修订《安记食品股份有限公司股√东会议事规则》的议案2.02关于审议修订《安记食品股份有限公司董√事会议事规则》的议案2.03关于审议修订《安记食品股份有限公司独√立董事工作制度》的议案

2.04关于审议《安记食品股份有限公司规范与√关联方资金往来管理制度》的议案2.05关于审议修订《安记食品股份有限公司董√事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案2.06关于审议修订《安记食品股份有限公司关√联交易管理制度》的议案2.07关于审议修订《安记食品股份有限公司对√外担保管理制度》的议案2.08关于审议修订《安记食品股份有限公司对√外投资管理制度》的议案2.09关于审议修订《安记食品股份有限公司募√集资金管理制度》的议案2.10关于审议《安记食品股份有限公司会计师√事务所选聘制度》的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会

议审议通过，具体详见2025年10月13日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：1、2.01、2.02

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.01、2.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603696安记食品2025/10/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效

证件或证明、购买安记食品股票的股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、购买安记食品股票的股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及

购买安记食品（603696）股票使用的账号。

六、其他事项

1、欲出席现场会议的股东应于2025年10月22日17点或之前，通过信函或邮

件发送扫描件的方式登记(公司邮箱:ankee@anjifood.com)，将拟出席会议的书面预约书及购买安记食品（603696）股票使用的账号的证明文件送达公司(本公

司不接受电话登记)。填报及交回出席预约书（详见附件3），并不影响股东出席股东临时大会并在会上表决的权利。2、出席本次临时股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。

3、联系地址：泉州市清濛科技工业区崇惠街2号，邮政编码：362005，联系电

话：0595-22499666-8588特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2025年10月13日

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

安记食品股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月28日召

开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于取消监事会及修订《安记食品股份有限公司章程》的议案

2.00关于修订及制定公司相关治理制度的议案2.01关于审议修订《安记食品股份有限公司股东会议事规则》的议案2.02关于审议修订《安记食品股份有限公司董事会议事规则》的议案2.03关于审议修订《安记食品股份有限公司独立董事工作制度》的议案2.04关于审议《安记食品股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》的议案

2.05关于审议修订《安记食品股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案2.06关于审议修订《安记食品股份有限公司关联交易管理制度》的议案2.07关于审议修订《安记食品股份有限公司对外担保管理制度》的议案2.08关于审议修订《安记食品股份有限公司对外投资管理制度》的议案2.09关于审议修订《安记食品股份有限公司募集资金管理制度》的议案2.10关于审议《安记食品股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。