证券代码：603696证券简称：安记食品公告编号：2026-023

安记食品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街2号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数241

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）138945938

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）59.0756

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决。

现场会议由公司董事长林肖芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，其中3人为独立董事

2、董事会秘书周倩、财务总监陈永安列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138621534 99.7665 228404 0.1643 96000 0.0692

2、议案名称：《关于审议公司2025年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138620934 99.7660 227900 0.1640 97104 0.07003、议案名称：《关于审议公司 2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138651334 99.7879 201200 0.1448 93404 0.0673

4、议案名称：《关于审议董事会2025年度工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138621334 99.7663 228504 0.1644 96100 0.0693

5、议案名称：《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138621334 99.7663 228700 0.1645 95904 0.0692

6、议案名称：《关于审议公司2026年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138646638 99.7845 203900 0.1467 95400 0.0688

7、议案名称：《关于审议续聘2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138578634 99.7356 227000 0.1633 140304 0.10118.01 议案名称：《关于审议公司 2026年度独立董事朱明华薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138542234 99.7094 257504 0.1853 146200 0.1053

8.02议案名称：《关于审议公司2026年度独立董事温从军薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138546534 99.7125 257504 0.1853 141900 0.1022

8.03议案名称：《关于审议公司2026年度独立董事张勇薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 138548734 99.7141 257504 0.1853 139700 0.1006

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3《关于审议公司

2025年度

58274066.420920120022.93289340410.6463

利润分配方案的议案》5《关于审议公司募集资金存放与实际

55274063.001522870026.06739590410.9312

使用情况的专项报告的议案》7《关于审议续聘

2026年度

财务审计

51004058.134522700025.873514030415.9920

机构和内控审计机构的议案》8.01《关于审议公司

2026年度

47364053.985625750429.350414620016.6640

独立董事朱明华薪酬的议案》8.02《关于审议公司

2026年度

独立董事47794054.475725750429.350414190016.1739温从军薪酬的议案》8.03《关于审议公司

2026年度

48014054.726525750429.350413970015.9231

独立董事张勇薪酬的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案，其中议案3、5、7、8.00、8.01、8.02、8.03对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：李月、黄国珺

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》

的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2026年5月16日