证券代码：603697证券简称：有友食品公告编号：2026-024

有友食品股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年4月17日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月17日14点

召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月17日至2026年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序议案名称

号 A股股东非累积投票议案

1关于公司2025年度董事会工作报告的议案√

2关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

3关于公司2026年度董事薪酬方案的议案√

4关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案√

5关于公司2025年度利润分配预案的议案√

6关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案√

7关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的√

专项报告的议案

8关于使用部分自有资金进行现金管理的议案√

9关于续聘公司2026年度审计机构的议案√

本次股东会还将听取《公司2025年度独立董事述职报告》。1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案除议案2、议案3直接提交股东会审议外，其余7项议案已经公司

第五届董事会第三次会议审议通过，相关内容已于2026年3月28日在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603697有友食品2026/4/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法人单位营

业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复

印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可采用信函方式登记。在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“有友食品2025年年度股东会”字样。信函登记以收到邮戳为准。上述登记资料，需于

2026年4月10日16:00前送达公司董事会办公室。

（二）登记时间

2026年4月10日9:00-11:00、14:00-17:00

（三）登记地址重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号

联系电话：023-41770971

六、其他事项

1、参会股东及股东代表食宿、交通费用及其他相关费用自理。

2、请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系方式

联系地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号

联系电话：023-41770971

电子邮箱：yysecurity@youyoufood.com

联系人：张凤杰女士特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2026年3月28日附件1：授权委托书

授权委托书

有友食品股份有限公司：

兹委托先生/女士代表本单位（或本人）出席2026年4月17日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司2025年度董事会工作报告的议案

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

2

的议案

3关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

4关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案

5关于公司2025年度利润分配预案的议案

关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案

6

的议案

关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际

7

使用情况的专项报告的议案

8关于使用部分自有资金进行现金管理的议案

9关于续聘公司2026年度审计机构的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。