证券代码：603697证券简称：有友食品公告编号：2025-022

有友食品股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年4月9日

(二)股东会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数157

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）304598525

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）71.2191

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次股东会由董事长鹿有忠先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书及其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 303063685 99.4961 121400 0.0398 1413440 0.4641

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 303066885 99.4971 117200 0.0384 1414440 0.46453、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 303062685 99.4957 121400 0.0398 1414440 0.4645

4、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 303062505 99.4957 121580 0.0399 1414440 0.4644

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 304460985 99.9548 115420 0.0378 22120 0.0074

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 304457685 99.9537 115420 0.0378 25420 0.0085

7、议案名称：关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 303050025 99.4916 131880 0.0432 1416620 0.4652

8、议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 303039825 99.4882 140380 0.0460 1418320 0.4658

9、议案名称：关于使用部分自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 303034725 99.4866 145480 0.0477 1418320 0.4657

10、议案名称：关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 303058585 99.4944 121400 0.0398 1418540 0.465811、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 303017045 99.4807 164700 0.0540 1416780 0.4653

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于公司20241392457299.02191154200.8207221200.1574年度利润分配预案的议案

2关于提请股东1392127298.99841154200.8207254200.1809

会授权董事会制定中期分红方案的议案

3关于公司20241251361288.98811318800.9378141662010.0741年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

4关于使用暂时1250341288.91561403800.9982141832010.0862

闲置募集资金进行现金管理的议案

5关于使用部分1249831288.87931454801.0345141832010.0862

自有资金进行现金管理的议

案6关于续聘公司1248063288.75361647001.1712141678010.0752

2025年度审计

机构的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果，本次股东会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所

律师：程璐陈上

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资

格、会议审议事项和会议表决程序、会议表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决结果均合法有效。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2025年4月10日