证券代码：603697证券简称：有友食品公告编号：2025-084

有友食品股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月17日

(二)股东会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数126

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）290834272

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）68.0008

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次股东会由董事长鹿有忠先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书及其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 289453732 99.5253 155180 0.0533 1225360 0.4214

2、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案，该议案共9项子议案

2.01议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 289449132 99.5237 159180 0.0547 1225960 0.4216

2.02议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 289449132 99.5237 159180 0.0547 1225960 0.4216

2.03议案名称：修订《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 289438332 99.5200 169180 0.0581 1226760 0.4219

2.04议案名称：修订《独立董事工作细则》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 289449132 99.5237 159180 0.0547 1225960 0.4216

2.05议案名称：修订《关联交易决策与控制制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 289450132 99.5240 158180 0.0543 1225960 0.4217

2.06议案名称：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 290661392 99.9405 160340 0.0551 12540 0.0044

2.07议案名称：修订《对外担保制度》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 289438332 99.5200 169980 0.0584 1225960 0.4216

2.08议案名称：修订《重大投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 290662252 99.9408 159180 0.0547 12840 0.0045

2.09议案名称：修订《控股股东、实际控制人行为规范》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 290652252 99.9374 169180 0.0581 12840 0.00453、议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 289936112 99.6911 174940 0.0601 723220 0.2488

(二)累积投票议案表决情况

4、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

4.01非独立董事鹿有忠28900481099.3709是

4.02非独立董事鹿游28900278899.3702是

4.03非独立董事李学辉28900278899.3702是

4.04非独立董事崔海彬28892984499.3451是

5、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

5.01独立董事赵吟28900399299.3706是

5.02独立董事欧理平28900527399.3711是

5.03独立董事肖琳28900366499.3705是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

4.01非独立董事鹿有忠1129909786.0650

4.02非独立董事鹿游1129707586.0496

4.03非独立董事李学辉1129707586.0496

4.04非独立董事崔海彬1122413185.4940

5.01独立董事赵吟1129827986.0587

5.02独立董事欧理平1129956086.0685

5.03独立董事肖琳1129795186.0562

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果，本次股东会所有议案均获得通过。

2、本次股东会审议的议案1为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三

分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所

律师：张华义陈上

2、律师见证结论意见：

公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人

资格、会议审议事项和会议表决程序、会议表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。有友食品股份有限公司董事会

2025年11月18日