证券代码：603697证券简称：有友食品公告编号：2025-063

有友食品股份有限公司

关于高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况是否存在是否继续在上具体职务原定任期到未履行完姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控（如适期日毕的公开股子公司任职用）承诺副总经理兼2025年9月2025年11月个人职业肖传志否不适用否董事会秘书15日22日发展规划

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，肖传志先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效，肖传志先生的辞职不会对公司经营管理产生影响。截至本公告披露日，肖传志先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并确认与公司及董事会无任何意见分歧。辞职后，肖传志先生将不在公司担任任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事、财务总监崔海彬先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司及公司董事会对肖传志先生在任期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。有友食品股份有限公司董事会

2025年9月17日